В Казахстане арестовали имущество россиянина на $188 000 за незаконный обмен крипты

Суд в Казахстане наложил арест на имущество россиянина по делу об организации работы незаконных пунктов обмена криптовалюты. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

Там указано, что арест наложен на «недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге», то есть порядка $187 700, или более 14 млн рублей, включая цифровые активы на криптобирже Binance.

В результате незаконной деятельности россиянин, чье имя не разглашается, в период с июля 2020 года по января 2023 года извлек доход в размере более 180 млн тенге (около $397 500, или 29,75 млн рублей), сообщили в АФМ.

«Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют», — отметили там же. Для операций с криптовалютами использовались обменники KZobmen, указано в сообщении.

В январе АФМ сообщило, что пресекло «преступную деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами» через криптовалютные обменники KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. В Казахстане криптобмен разрешен только по лицензии и на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в столице республики. Обменники же работали вне МФЦА.

Правоохранительные органы провели обыски, в результате которых конфисковали компьютеры, документы и криптокошельки. Они обнаружили криптоактивы на сумму $6000 на двух кошельках на Binance, которые заморозили, и больше $200 000 на других платформах.