Осведомители стали активнее сообщать США о возможном нарушении банками санкций
Информаторы стали активнее сообщать властям США о предполагаемых нарушениях санкций после того, как Вашингтон пообещал платить за такую информацию. За три недели в этом году США получили больше 100 обращений — столько же было в предыдущие два года. Осведомитель, сообщивший о нарушении, может получить до 30% от суммы взысканного штрафа
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) всего за три недели в начале этого года получило более 100 обращений от осведомителей о возможном нарушении банками санкций, сообщили агентству Bloomberg информированные источники. Столько же обращений было зарегистрировано за предыдущие два года действия программы, пишет агентство.
Осведомители активизировались после того, как в конце декабря прошлого года власти США улучшили условия программы и включили в нее гарантированные вознаграждения осведомителям, в том числе иностранцам. Прежде за подобные обращения денег не платили.
По новым правилам информаторы могут получить от 10% до 30% денег, собранных Вашингтоном в виде штрафов за нарушение санкций, о котором они сообщили. Это не только гарантирует «справедливую компенсацию», но и побудит других людей «заявлять о коррупции», заявил сенатор Чак Грассли.
Подобную систему вознаграждений применяет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). За два финансовых года SEC выплатила информаторам $793 млн (61% от общей суммы штрафов $1,3 млрд). В 2022 году количество сообщений осведомителей в SEC выросло на 300% и достигло рекордных 12 300, пишет Bloomberg.
Новая программа побуждает информаторов предоставлять данные о том, как банки помогают России обходить санкции, пишет Bloomberg. Адвокат Стивен Кон, представляющий двух осведомителей за пределов США, рассказал, что его клиенты передали США информацию о некоем банке, «обслуживающем российских олигархов и организации, находящихся под санкциями». Ни банк, ни своих клиентов Кон не назвал.
Пока новый закон несовершенен и не защищает осведомителей от угрозы возмездия, предупреждают адвокаты. «Недопустимо, чтобы у людей не было реальных прав защищать себя, когда они подставляют свою шею», — отметил юридический директор некоммерческой организации Government Accountability Project Том Дивайн.