В Москве задержали внука экс-главы ЦБ по делу о финансовой пирамиде под вывеской QBF
В Москве задержали бывшего гендиректора QBF Станислава Матюхина, внука экс-главы ЦБ Георгия Матюхина, по подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвесткомпании. Организатором офшорной схемы следствие считает председателя совета директоров QBF Романа Шпакова, который, по данным «Коммерсанта», находится в ОАЭ
На Кутузовском проспекте в Москве задержали 36-летнего бывшего гендиректора QBF Станислава Матюхина по подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвесткомпании, сообщил «Коммерсантъ». Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.
Гендиректором QBF Станислав Матюхин, внук Георгия Матюхина, с 1990 по 1992 год возглавлявшего ЦБ, был назначен в 2017 году. До этого он семь лет работал сначала в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), а потом в ЦБ заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов.
Расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК), начатое в 2021 году, установило, что QBF предлагала клиентам инвестировать деньги по договору доверительного управления либо через брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, а после того как клиенты подписывали договоры, их деньги отправлялись сначала на счета кипрских компаний, а затем на Каймановы или Канарские острова либо в Гонконг. QBF предоставляла инвесторам отчеты о том, что их средства инвестировали в акции или другие финансовые активы, однако они были липовыми, рассказал Forbes один из клиентов компании.
По данным «Коммерсанта», нанесенный вкладчикам ущерб превысил 2 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги руководство QBF вкладывало в покупку акций, недвижимости и дорогостоящих автомобилей. На часть активов общей суммой 1 млрд рублей суд уже наложил арест.
Организатором офшорной схемы следствие считает председателя совета директоров QBF Романа Шпакова, рассказал Forbes клиент QBF, который давал показания следствию. По данным «Коммерсанта», Шпаков уехал в ОАЭ в январе 2021 года.
Недавно шести участникам финансовой пирамиды, включая Шпакова, вменили еще и организацию преступного сообщества (статья 210 УК). По данным издания, аналогичное обвинение будет предъявлено и Станиславу Матюхину.
Сам Матюхин отрицает свою вину, настаивая, что лишь «пытался спасти тонущий корабль» и никакого серьезного капитала от участия в QBF не нажил (следствие установило, что свою квартиру на Кутузовском проспекте он купил, будучи сотрудником QBF). Представители QBF заявляли «Коммерсанту», что уголовное преследование связано с разборками бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области, которых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний.
В июле 2021 года Банк России аннулировал лицензии инвесткомпании QBF. По данным «Коммерсанта», до этого момента именно Станислав Матюхин убеждал клиентов, что оснований бояться за свои сбережения у них нет. Одной из потерпевших, узнал «Коммерсантъ», оказалась балерина Анастасия Волочкова. По ее словам, всего она вложила в QBF 3 млн рублей, из них 1,7 млн рублей ей так и не вернули.