В среду в Москве после пресс-конференции в отеле «Марриотт-Тверская» был задержан основатель и миноритарный акционер металлургического холдинга «Макси-групп» Николай Максимов (71-е место в «Золотой сотне» Forbes-2010, состояние — $950 млн; Николай Максимов одно время был крупнейшим частным акционером Сбербанка, подробнее о том, как он играл на его акциях, читайте здесь). Еще в конце декабря бизнесмен был объявлен в федеральный розыск Главным следственным управлением ГУВД по Свердловской области. Несмотря на то что Максимов не скрывал своего местонахождения, задержан он был лишь спустя полтора месяца. Предприниматель оказался фигурантом уголовного дела из-за конфликта с ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина.
История противостояния НЛМК и бывшего менеджмента «Макси-групп» во главе с Максимовым тянется с 2007 года.
Тогда созданный бизнесменом холдинг нуждался в масштабных инвестициях. Максимов намеревался создать развитую сеть металлургических мини-заводов, которые бы располагались в непосредственной близости от месторождений. Таким образом основатель «Макси-групп» надеялся ускорить поставку продукции конечным потребителям. Эта бизнес-модель уже была опробована на примере нескольких предприятий холдинга.
В итоге Максимов выбрал в качестве инвестора НЛМК, одного из самых влиятельных игроков российского металлургического рынка. В конце 2007 года Новолипецкий меткомбинат приобрел 50% плюс одна акция «Макси-групп». Сделка казалась выгодной для обеих сторон: НЛМК получил контроль над активно развивающейся компанией, Максимов — сильного инвестора для реализации своих планов. По условиям соглашения НЛМК предоставил холдингу заем в размере $400 млн. Средства компания перечислила под залог основных активов «Макси-групп».
Затем состоялась продажа компании. НЛМК оценила «Макси-групп» в $3 млрд, при этом размер задолженности холдинга составлял примерно $1,8 млрд. С учетом долговых обязательств актив оценивался примерно в $1-1,2 млрд. За принадлежащий ему 50%-ный пакет Максимов получил $600 млн.
Однако в дальнейшем сотрудничество между акционерами «Макси-групп» не сложилось.
Максимов обязался по завершении сделки предоставить полученные средства в качестве займа на развитие «Макси-групп». Столько же должен был инвестировать и НЛМК. Покупатель контрольного пакета также взял на себя обязательство урегулировать отношения «Макси-групп» с банками-кредиторами.
Получив от Новолипецкого комбината аванс в размере $300 млн (7,3 млрд рублей), Максимов вложил их в «Макси-групп». Инвестиции от НЛМК компания на тот момент не получила. По версии Максимова, в итоге из-за недостатка средств перечисленные им деньги стали списываться в счет погашения текущей задолженности. Владелец контрольного пакета в эту ситуацию не вмешивался. Тогда Максимов обвинил НЛМК в нарушении договоренностей и начал выводить деньги из «Макси-групп». Ему удалось вывести из оборота компании в общей сложности 5,9 млрд рублей.
Через год НЛМК потребовал от «Макси-групп» возврата $400-миллионного займа (предоставленного еще до продажи холдинга). Когда выяснилось, что холдингу нечем расплачиваться с инвестором, к Новолипецкому комбинату отошли заложенные ранее активы, и НЛМК занялся их продажей. Бывший менеджмент «Макси-групп» счел действия НЛМК подготовкой к преднамеренному банкротству холдинга — по версии Максимова, акции предприятий продавались по заниженной стоимости, а аукционы проходили с нарушениями. Однако доказать изложенные факты в суде основателю «Макси-групп» не удалось: первая и апелляционная инстанции подтвердили законность действий НЛМК.
Бывший холдинг Максимова тем временем не только не приступил к реализации намеченной инвестиционной программы, но и оказался на грани банкротства, будучи обремененным значительными долгами (в конце декабря 2010 года, по данным СМИ, НЛМК инициировала процедуру банкротства «Макси-групп»).
По версии НЛМК, бывшее руководство «Макси-групп» ввело покупателя в заблуждение еще в 2007 году. В итоге комбинат Лисина переплатил за сделку. Позицию НЛМК подтвердили аудиторы PwC: согласно заключению компании, долги холдинга Максимова на момент продажи значительно превышали $1,8 млрд.
В октябре 2009 года екатеринбургские следователи по заявлению НЛМК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Фигурантами дела стали бывшие руководители «Макси-групп» во главе с Максимовым — Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских. Сейчас всем им (кроме Максимова) уже предъявлено обвинение.
По версии ГУВД, в начале 2008 года, сразу после заключения сделки купли-продажи контрольного пакета акций холдинга, Максимов вместе с подчиненными причинил имущественный вред покупателям. Именно так правоохранительные органы интерпретировали вывод предпринимателем средств из «Макси-групп» на счета подконтрольных ему структур. По мнению НЛМК, ущерб холдингу от действий ответчиков составил 8,6 млрд рублей. Помимо вывода средств комбинат обвинил бывших руководителей «Макси-групп» в недобросовестных действиях, усугублявших плачевное финансовое положение холдинга.
У комбината есть «все основания рассматривать деятельность миноритарного акционера ОАО «Макси-групп» и аффилированных с ним лиц как намеренную и спланированную операцию, направленную на обескровливание компании, которая, кстати, и так находилась в тяжелейшем финансовом положении на момент совершения сделки (в 2007 году) во многом благодаря непродуманной и безответственной финансовой политике бывшего руководства», — отмечали в НЛМК.
Одновременно с уголовным разбирательством конфликт сторон продолжает развиваться в арбитраже: Максимов подал иск в МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд) при Торгово-промышленной палате. Он потребовал взыскать с НЛМК задолженность по оплате приобретенных акций в размере 14,7 млрд рублей основного долга, а также процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. НЛМК в свою очередь подал встречный иск, требуя с Максимова переплаченные за акции «Макси-групп» деньги — более 2 млрд рублей.
В течение двух суток после задержания основатель холдинга будет доставлен в Екатеринбург, где правоохранительные органы предъявят ему обвинение, а суд выберет меру пресечения.