Bloomberg узнал об ужесточении проверок банками ОАЭ российских компаний

Банки ОАЭ под давлением США ужесточили проверки российских компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников среди владельцев бизнеса и бизнес-консультантов.

По их словам, переводы денег — как из ОАЭ в Россию, так и в третьи страны — теперь тщательнее проверяются и занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и могут заблокировать средства, пока проверяют трансфер или происхождение денег, отмечают собеседники агентства.

По словам двух источников, одна из крупнейших российский горнодобывающих компаний, акционеры которой попали под санкции, уже несколько месяцев пытается открыть банковский счет в ОАЭ. Дубайский банк Mashreq закрыл один из корсчетов Газпромбанка, сообщил источник Bloomberg. В Газпромбанке и Mashreq не ответили на запросы агентства.

Проверки на рынке драгоценных металлов и введенные США меры против крупнейших золотодобытчиков России привели к тому, что с апреля последние перенесли торговлю из Дубая в Гонконг, сообщили два источника Bloomberg из этой сферы. Ужесточение проверок со стороны властей ОАЭ подталкивает некоторые предприятия среднего бизнеса к переезду в соседние государства Персидского залива, такие как Оман и Бахрейн, отмечает агентство.

В первый год после начала «военной спецоперации»* на Украине ОАЭ привлекли «поток денег из России», но в последние месяцы местные власти стремятся перекрыть лазейки, позволяющие Москве обходить санкции, пишет Bloomberg. ОАЭ работают над тем, чтобы их исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в который входят юрисдикции, подлежащие усиленному надзору.

ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в Россию, сообщали источники Bloomberg в ноябре. Агентство отмечало, что Москве удается обходить запрет ЕС и G7 на экспорт таких товаров, импортируя товары через Центральную Азию, Турцию, ОАЭ и другие страны. Кроме того, Кремлю, вероятно, удалось разработать новые маршруты поставок, учитывая, что экспорт высокоприоритетных товаров из Турции и Сербии в Казахстан и Киргизию демонстрирует беспрецедентный рост, говорили источники Bloomberg.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.