В России раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе
Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны. Ее организаторы открыли собственный «шоурум» в Москве, предоставляли владельцам заведений подменные кассы и доступ к приложению для управления скрытой выручкой
Росфинмониторинг, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с материалами проверки, и подтвердили в финразведке, ЦБ и ФНС.
В теневых расчетах задействованы несколько компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, и ряд кредитных организаций, указали в Росфинмониторинге, добавив, что схема может быть также связана с отмыванием незаконных доходов. «Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили в ФНС.
Преступная схема позволяет владельцам точек общепита использовать терминалы и кассовые аппараты, оформленные на третьих лиц. «Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в ЦБ.
Для запутывания платежей они проходили «через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании», указали в налоговой. Благодаря переводу денег сторонним компаниям участники схемы меняли безналичные деньги на неинкассированную наличность, пояснили в ФНС. По данным службы, схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату и держать финансовые показатели на уровне, нужном для получения налоговых льгот.
Схема пользовалась популярностью, а ее организаторы даже открыли «шоурум» в Москве, где общались с клиентами и подписывали бумаги «на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг», рассказал источник РБК в контрольных органах. Там же владельцам ресторанов помогали установить приложение для управления «скрытой выручкой», указал он. Затем в заведение приезжали технические специалисты, которые настраивали POS-терминалов и кассы, пишет издание.
По данным Центробанка, в первой половине 2022 года на сектор услуг приходился 21% всего использования теневых финансовых схем, включая услуги по обналичиванию. Лидером по этому показателю была сфера строительства (40%).