Московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Предпринимателя обвинили в «обогащении себя» на госконтрактах за счет связей с сотрудниками ФСО, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, всего было изъято почти 4 млрд рублей
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры (ГП) об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, суд, в частности, конфисковал 100% долей в уставном капитале «Единого миграционного центра» и «Единого медицинского центра» и 460,4 млн рублей на банковских счетах ООО «Центрфинанс» (одна из структур «Форума»). Всего было изъято почти 4 млрд рублей.
Согласно иску Генпрокуратуры, петербургский бизнесмен пользовался связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), чтобы получать бюджетные средства в рамках госконтрактов для «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. В частности, он помогал трудоустроиться во ФГУП «Атэкс» (подведомственно ФСО) работавшим в подконтрольных ему компаниях Андрею Каминову и Станиславу Кюнеру, заявила ГП. Каминов и Кюнер, по версии ведомства, выполняли свои должностные полномочия в интересах Михальченко, например, с 2008 по 2015 год заключили 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными бизнесмену компаниями. По этим контрактами компании получили 33 млрд рублей.
Михальченко, Каминов и Кюнер также фигурируют в уголовном деле о хищении средств при реставрационных и строительных работах в резиденции президента России в Ново-Огарево.
«Медицинский» и «Миграционный» центры, по мнению ГП, использовались для «противоправного смешения денежных средств компаний холдинга «Форум» в целях сокрытия их незаконного происхождения и последующей легализации». Согласно подсчетам ведомства, с 2014 по 2016 год первый перевел всю прибыль в размере 3,4 млрд рублей на счета «Центрфинанса», второй с 2011 по 2016 год перечислил 9,5 млрд рублей другим компаниям «Форума».
В июне 2018 года «Центрфинанс» приобрел 99% «Единого миграционного центра», внеся в уставный капитал организации всего 990 000 рублей, что было несоизмеримо со стоимостью центра на тот момент, который оценивался в 5,4 млрд рублей, говорится в исковом заявлении. Передача «Медицинского» и «Миграционного» центров во владение «Центрфинансу» дала возможность Михальченко избежать обращения взыскания на имущество и недобросовестно извлекать от их эксплуатации незаконный доход, заявила ГП.
В июне 2021 года, согласно иску ведомства, Никулинский суд Москвы уже обратил в доход государства 90% долей ООО «Феникс», принадлежавших компании «Центрфинанс», и 10% долей, которыми в «Фениксе» владело ООО «Высота». Доказательств того, что доли были приобретены на законные доходы, представлено не было, отметила Генпрокуратура.