Bloomberg узнал о проверке США переводов на $20 млрд через российскую криптобиржу

США и Великобритания в рамках борьбы с обходом санкций проверяют криптовалютные транзакции более чем на $20 млрд, которые были проведены через российскую виртуальную биржу Garantex, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о переводах в криптовалюте Tether (USDT), привязанной к доллару, они были выполнены уже после того, как на Garantex, которую заподозрили в содействии финансовым преступлениям, наложили санкции США и Великобритания, рассказали источники агентства на условиях анонимности.

По словам собеседников Bloomberg, речь может идти об одном из самых крупных нарушений санкций, введенных против России. Вместе с тем они отмечают, что расследования продолжаются и с учетом сложности и непрозрачности транзакций в криптовалютах пока рано делать выводы.

Собеседники издания сказали, что со стороны Tether Holdings (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) не поступало сообщений о нарушениях. В самой компании заявили, что она заморозила активы всех юрлиц, попавших под санкции США. Там добавили, что «каждая транзакция (в криптовалюте) отслеживается» и «каждый преступник может быть пойман», Tether Holdings работает с правоохранительными органами.

В Garantex не ответили на запрос, в Минфине США и Великобритании, а также в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью отказались от комментариев.

На этой неделе Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против российских финтех-организаций, в том числе платформ по выпуску цифровых финансовых активов. Под ограничения попал и
сервис для обмена виртуальных валют между пользователями Bitpapa. Через
него, как подозревает OFAC, могли быть проведены транзакции на миллионы долларов с участием «Гидры» и криптобиржи Garantex.