Binance согласилась заплатить в США штраф в $4,3 млрд по делу об отмывании денег
Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. В его рамках биржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку. По данным Минфина США, умышленные ошибки Binance позволяли деньгам попадать к террористам, киберпреступникам и педофилам
Оператор крупнейшей в мире криптобиржи Binance признал свою вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достиг мирового соглашения с властями США, сообщила пресс-служба американского Минфина.
В рамках мирового соглашения Binance Holdings согласился выплатить штраф в $4,3 млрд ($3,4 млрд — агентству по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и $968 млн — управлению по контролю за иностранными активами OFAC). Основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. При этом расследование в его отношении продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы, хотя эксперты считают, что срок не превысит 18 месяцев, отмечает Bloomberg
Новым руководителем биржи Binance станет Ричард Тэн.
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Умышленные ошибки позволяли деньгам перетекать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
По данным США, речь идет в том числе о бригадах «Аль-Кассам» — военном крыле палестинского движения ХАМАС (признано в США террористической организацией), которые использовали транзакции в биткойнах для сбора денег, а Binance не информировала США об этой подозрительной деятельности. По данным FinCEN, Binance не препятствовала транзакции биткойнов и других организаций, в том числе «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе признаны террористическими и запрещены в России).
Binance признала, что в нарушение санкций США через ее площадку было проведено не менее 1,1 млн транзакций на сумму $899 млн людьми, проживающими в Иране. Транзакции на миллионы долларов совершали также пользователи биржи на Кубе и в Сирии, в Крыму, Донецке и Луганске.
Кроме того, с 2017 по 2022 год клиенты биржи перевели $106 млн в биткойнах с Hydra Market (Минфин США называет ее «российской торговой площадкой в даркнете») на кошельки Binance. Через биржу обрабатывались транзакции на десятки миллионов долларов с участием 24 программ-вымогателей, таких как SamSam, satan и WannaCry, при этом Binance не предоставляла властям США важную информацию о хакерских атаках. Кроме того, по данным FinCEN, через биржу было совершено более 1000 транзакций с участием трех торговых площадок, занимающихся детской порнографией.
В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и ее главу, обвинив их в нежелании зарегистрироваться по установленной процедуре и выполнять свои обязательства в отношении торговли криптовалютными деривативами. В мае Минюст США начал отдельное расследование в отношении Binance на предмет возможного использования площадки для обхода санкций против России. В конце сентября Binance объявила об уходе из России, с 15 ноября прекратила поддержку фиатных депозитов в российских рублях.