Двух россиян в США обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи
Минюст США сообщил о предъявлении обвинений двум россиянам в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам. По версии США, Алексей Билюченко и Александр Вернер похитили деньги с популярной в прошлом биржи Mt. Gox. Билюченко позже также организовал биржу BTC-e с другим обвиненным в США хакером, Александром Винником
Двум гражданам России в США предъявлены обвинения в связи со взломом биржи обмена криптовалют Mt. Gox и работой незаконной криптобиржи BTC-e, сообщил Минюст США.
Первое обвинение предъявлено в суде Южного округа Нью-Йорка. Оно касается 43-летнего Алексея Билюченко и 29-летнего Александра Вернера. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов. По версии следствия в США, Билюченко, Вернер и их сообщники примерно в сентябре 2011 года взломали криптобиржу Mt. Gox, которая тогда была крупнейшей площадкой для обмена биткоинов, обслуживавшей тысячи пользователей по миру. Билюченко и Вернер с подельниками похитили около 647 000 биткоинов, выведя их на свои адреса, и договорились с нью-йоркским брокером биткоинов о схеме отмывания денег, говорится в сообщении министерства. Mt. Gox в 2014 году, после вскрытия кражи, прекратила деятельность.
Второе обвинение предъявлено в федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии. Согласно сообщению Минюста, Билюченко, предположительно, сговорился с другим хакером, Александром Винником, для управления криптовалютной биржей BTC-e. Она была одной из крупнейших в мире криптобирж и одним из главных способов переводов, отмывания и хранения денег, полученных незаконным путем. Биржа помогала отмывать ворованные деньги хакерам, вымогателям, торговцам наркотиками и коррумпированным чиновникам, заявил прокурор США Исмаил Рэмси, его слова приводятся в сообщении. BTC-e работала с 2011 года по июль 2017-го, когда ее закрыли власти, указал Минюст США. Билюченко, предположительно, помог создать BTC-e, отметил заместитель генпрокурора Кеннет Полайт-младший.
Таким образом, в Южном округе Нью-Йорка Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. В Северном округе Калифорнии Билюченко обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и управлении бизнесом по оказанию финансовых услуг без лицензии. В сообщении Минюста не говорится, какое наказание может грозить россиянам.
В середине мая Минюст США обвинил россиянина Михаила Матвеева в возможной причастности к трем группам мошенников-вымогателей, которые взламывали системы школ, больниц и отделений полиции. Суммарно эти три группы получили $200 млн в виде выкупа от жертв.
Александра Винника США тоже подозревают в отмывании денег через криптовалютную биржу ВТС-е. Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу американских властей. Афины экстрадировали его в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы.