Как стало известно благодаря расследованию, которое провело Управление по борьбе с наркотиками в США (DEA), преступная группировка, торгующая метамфетамином и кокаином в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Как утверждают в DEA, через Binance могло быть направлено от $15 млн до $40 млн незаконных доходов.
Этот беспрецедентный случай дал возможность узнать, что мексиканские торговцы наркотиками все чаще обращаются к криптовалюте как к средству сокрытия незаконных бизнес-операций. В то же время он показал, что федеральные агентства отслеживают незаконное использование криптовалюты, которую ранее преподносили как «невидимую», и насколько тесно они сотрудничают с такими биржами, как Binance, для отслеживания организованной преступности (хотя Binance и сама столкнулась с федеральным расследованием по поводу отмывания денег на своей платформе).
Согласно ордеру на обыск, который оказался в распоряжении Forbes USA, расследование началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA, использующих форум по криптоторговле localbitcoins.com, взаимодействовали с пользователем, предлагая ему обменять криптовалюту на наличные. Транзакция оказалась простой: нужно отправить биткоины или USDC («стабильная монета», стоимость которой привязана к доллару США) на счет продавца, а затем лично с ним встретиться, чтобы забрать наличные. Согласно отчету правительства, торговец, гражданин Мексики Карлос Фонг Эчаваррия, говорил пользователям, что наличные поступили из «семейных ресторанов и животноводческих ферм».
«На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников», — говорит Мэтью Прайс, старший директор по расследованиям Binance.
Управление по борьбе с наркотиками следило за предполагаемыми курьерами наличных денег через агента под прикрытием, который работал напрямую с Эчаваррией. В DEA заявляют, что отследили движения денег до момента продажи наркотиков. В августе Эчаваррия, арестованный в прошлом году, признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в торговле наркотиками и в отмывании денег. Сейчас он ждет вынесения приговора.
Расследование DEA продолжалось и во время его судебного преследования. С помощью Binance агентство отследило криптовалюту Эчаваррии по 75 транзакциям, которые он совершил с агентом DEA под прикрытием, на общую сумму $4,7 млн долларов. По заявлению DEA, на одну из учетных записей поступали средства от Эчаваррии, после чего там продолжался процесс отмывания этих денег. Согласно постановлению, в 2021 году владелец этого аккаунта совершил 146 покупок криптовалюты на общую сумму почти $42 млн и 117 продаж на сумму более $38 млн. Управление по борьбе с наркотиками заявило, что, по их мнению, не менее $16 млн из этой суммы было получено за счет доходов от продажи наркотиков. Информацию о происхождении оставшихся средств управление не предоставило.
Благодаря сведениям, полученным от Binance, DEA удалось установить владельца этой учетной записи. Хотя его имя указано в ордере, Forbes USA не публикует его данные, поскольку ему еще не предъявлено обвинение.
Старший директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс, бывший агент IRS по борьбе с киберпреступностью, заявил Forbes, что дело Эчаваррии стало громким, потому что оно показало, как основанная в Мексике организация отмывала значительные суммы денег, полученные от продажи наркотиков, через криптовалютные кошельки. Предыдущие расследования обнаружили доказательства использования контрабандистами криптовалюты, но их транзакции исчислялись всего десятками тысяч.
«На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников, — сказал Прайс Forbes. — Плохие парни оставляют записи о том, что они делают».
Это не первый раз, когда Binance помогает DEA. Ранее в этом году биржа заявляла, что работала с управлением над конфискацией более сотни счетов, связанных с подозрениями в отмывании денег в Мексике, полученных от наркотиков.
Эти конфискации указывают на тенденцию, выявленную в отчете ООН в этом году, в котором утверждается, что картели Jalisco New Generation (Картель Нового поколения Халиско) и Sinaloa (Картель Синалоа) все чаще рассматривают биткоин как способ отмывания денег. Но некоторые эксперты считают, что мексиканские преступные группировки, вероятно, продолжат массово отправлять наличные через границу, чтобы запутать преследующую их полицию. «На более масштабном уровне отмывание криптовалюты по-прежнему совершенно ничтожно по сравнению с отмыванием наличных и других средств из-за количества задействованных денег», — пояснил Прайс.
Перевод Людмилы Мальневой