Генпрокуратура потребовала изъять 1 млрд рублей и $1,8 млн со счетов Ходорковского
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства почти 1 млрд рублей и более $1,8 млн, принадлежащих Ходорковскому (признан иноагентом) и Лебедеву, сообщили «РИА Новости», ТАСС, «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источники. Эти средства сейчас находятся на 12 счетах девяти компаний. Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому, Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» в начале мая. По данным ТАСС, это произошло в связи с тем, что ответчики не возместили ущерб от налоговых преступлений на 17,4 млрд рублей
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 986 млн рублей и более $1,8 млн, принадлежащих бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан Минюстом иноагентом) и экс-руководителю МФО «Менатеп» Платону Лебедеву. Об этом сообщили «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре, пишет, что речь идет о 1,413 млрд рублей, которые ранее «были арестованы как полученное в результате преступных действий имущество членов преступной группы». Генпрокуратура требует изъять эти средства в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений, уточняет агентство.
Эти средства находятся на открытых в банке «Траст» счетах компаний ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-сибирская сервисная компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп лимитед» (все они, за исключением «Сибирской лизинговой компании», ликвидированы без установления правопреемства), уточняют источники изданий. Источник «Интерфакса» отметил, что, согласно приговору суда, эти компании не осуществляли реальной деятельности, а лишь выступали средством транзита капитала в пользу Ходорковского и Лебедева. ТАСС уточняет, что в ходе следствия арест был наложен на средства этих компаний, но не на сами счета, что давало ответчикам возможность проводить операции с использованием счетов и денежных средств сверх арестованных сумм.
Согласно выводам судов, Ходорковский и Лебедев создали организованную группу, в состав которой вошли ранее осужденные экс-директор нескольких трейдинговых компаний ЮКОСа Владислав Карташов, гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа, который возглавлял «дочку» ЮКОСа «Фаргойл», экс-директор компании «Ратибор» Владимир Малаховский и другие, пишет «РИА Новости». По информации агентства, суды ранее установили, что Ходорковский и Лебедев создали холдинг, включающий разные компании, и учредили Group Menatep Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре. Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на банковских счетах юрлиц, после чего Ходорковский и Лебедев выводили деньги и использовали их для личного обогащения, уточнил источник «РИА Новости». По его словам, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство, ответчики до сих пор не возместили ущерб.
8 мая Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому, Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» в Мещанский суд Москвы. По этому делу на 27 мая назначена беседа, следует из карточки дела. Иск был заявлен в категории «211 — прочие исковые заявления». В эту категорию дел включаются исковые заявления в том числе об обращении имущества или средств ответчика в доход государства, уточнили «Ведомости». ТАСС со ссылкой на иск пишет, что он был подан в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Сибирская лизинговая компания», которое было зарегистрировано в 2002 году, является ООО «РН-Лизинг», которое принадлежит четырем иностранным юрлицам: «Венуслинк Лимитед», «Крестпайн Лимитед», «Лидрейндж Лимитед» и «Рейферн Лимитед».
Ходорковского арестовали в 2003 году. Он был осужден по делам о неуплате налогов и хищении нефти и провел в заключении более 10 лет. В декабре 2013 года он был помилован по решению Владимира Путина. Сразу после освобождения из колонии экс-глава ЮКОСа улетел из России в Германию. Лебедев был осужден по одному делу с Ходорковским в 2005 году, вышел на свободу в 2014 году, после того как Верховный суд смягчил ему приговор. Вместе с тем Верховный суд не стал отменять приговор в части взыскания с них 17 млрд рублей в качестве возмещения ущерба за неуплату налогов, напомнил ТАСС.
В 2011 году Вальдес-Гарсиа был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Суд установил, что через подконтрольную ему компанию он по искусственно заниженным ценам скупал нефть у дочерних структур ЮКОСа, в том числе у «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «Томскнефти ВНК», а затем перепродавал ее по завышенным ценам. В общей сложности, утверждало обвинение, таким способом было похищено нефти на $13 млрд. Другим фигурантом этого дела был Малаховский, которого суд в 2007 году приговорил к 12 годам лишения свободы, но в результате снижения приговора через семь лет и десять месяцев он вышел на свободу.
В декабре 2015 года Ходорковский был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Ему вменяли организацию убийства и покушение на убийство двух и более лиц. По версии следствия, Ходорковский поручил сотрудникам ЮКОСа и другим лицам убийство Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. В ходе покушения на Рыбина был застрелен его охранник, ранены еще двое сопровождавших его лиц, сам бизнесмен выжил. Ходорковский причастность к убийству отрицал. В мае 2022 года Минюст признал Ходорковского иноагентом. В январе 2024 года МВД повторно объявило его в розыск — по уголовному делу, возбужденному в октябре 2023 года по факту распространения фейков о российской армии.