Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров Федерального собрания
В апреле Международный журналистский консорциум (ICIJ) опубликовал итоги расследования об офшорах политиков и чиновников всего мира. Проверялись данные 11,5 млн внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Среди возможных владельцев офшоров журналисты нашли 11 российских чиновников и политиков. Позже в базе архива, выложенной в свободный доступ в начале мая, обнаружились еще несколько десятков "тезок" региональных и федеральных политиков и госслужащих.
Российское законодательство с августа 2013 года запрещает этим категориям граждан владеть ценными бумагами в иностранных компаниях или управлять ими. Закон при этом позволяет быть бенефициаром (выгодоприобретателем) офшора, но обязывает декларировать такой актив и полученную от него прибыль. Нарушение любого из этих требований наказывается досрочным прекращением полномочий или отставкой.
Генпрокурор России Юрий Чайка пообещал проверить журналисткую информацию и опубликовать итоги своего расследования. В ожидании результатов проверки надзорного органа Forbes решил самостоятельно исследовать базу и начать с парламентариев, весной 2013 года единогласно запретивших себе владеть офшорами.
В базе Offshore Leaks сейчас содержится информация о 320 000 компаниях. Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура. Из 11 516 связанных с Россией компаний Forbes обнаружил более 50 офшоров, которые могли иметь отношение к 29 парламентариям. Половина из этих компаний была ликвидирована до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы, либо их судьба после 2010 года неизвестна.
В итоговом списке — трое сенаторов и семеро депутатов, которые могут не пройти антикоррупционную проверку: их имена или имена их близких родственников совпадают с именами акционеров или бенефициаров офшоров, функционировавших после августа 2013 года. Информация о таких компаниях в декларациях отсутствует.
Некоторые формально закон не нарушают — офшоры числятся за их совершеннолетними детьми или родителями, а запрет распространяется только на супругов и несовершеннолетних детей. Но по косвенным признакам можно предположить, что парламентарий продолжил ими распоряжаться и/или получать доход. Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.
Подробнее о том, почему парламентарии не спешат закрывать свои офшоры — в материале Forbes "По панамскому счету".
Источники информации, использовавшиеся для установления связи членов Федерального собрания с офшорными компаниями и заполнения карточки бенефициара: база Offshore Leaks, база данных «СПАРК», материалы расследования «Новой Газеты», декларации о доходах депутатов Госдумы и членов СФ, статьи РБК, Forbes, «"Коммерсантъ-Южный Урал"», KVnews, картотека арбитражных дел, The Virgin Islands Official Gazette (официальный печатный орган БВО), раскрытие информации эмитентами, прочие открытые источники.
1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР)
Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь»
Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей)
Недвижимость: шесть домов, квартира, земельные участки общей площадью около 12 000 кв.м, земельный участок площадью 3477 кв. м с усадьбой в Испании
Автопарк: шесть люксовых иномарок, включая голландский спорткар Spyker C8 Spider и Aston Martin Vanquish, и мотоцикл Harley-Davidson VRSCA
Офшоры:
Belgorni Limited, БВО (18 апреля 2005 — 6 ноября 2015, деятельность приостановлена);
Logiteck Management S.A., БВО (20 марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность);
Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005)
Как связаны: Согласно данным «панамского архива», Akhmet Palankoev, Musa Palankoev и Sergey Lepeshkin являются акционерами компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold. Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
У Logiteck Management S.A. тезки Паланкоева и Лепешкина указаны как бенефициары. Этот офшор владел долями в различных газо- и нефтедобывающих компаниях в начале 2000-х. Akhmet Palankoev, Sergey Lepeshkin, а также Roza Palankoeva названы совладельцами еще одной компании на Британских Виргинских островах — Pomoretan Limited, статус которой отмечен, как действующая. Как и в случае с Belgorni Limited, адреса акционеров совпадают с адресом банка «Акрополь».
Кроме того, регистрационным агентом Belgorni Limited, Pomoretan Limited и еще двух аффилированных с ними компаний указан Timur R Mannanov — точно так же зовут зампредправления банка «Акрополь».
Как комментирует: не ответил на запрос Forbes
— глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013.
2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР)
Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей)
Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель
Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320)
Офшор:
Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006)
Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, родном городе Александровых. Жена сенатора Серафима Яковлевна имеет адвокатский статус, как и супруг. По данным СПАРК, у нее есть риэлторский бизнес — ИП и 50% ООО «АН "Невский Простор"». Их сын Роман долгое время работал следователем в УФСБ РФ по Санкт-Петербургу, а сейчас вместе с Алексеем Александровым состоит в адвокатском бюро «Марсово поле».
Как комментирует: не ответил на запрос Forbes
— Алексей Александров на Петербургском международном юридическом форуме, май 2015.
3. Андрей Голушко, сенатор от Омской области (ЕР)
Доход в 2015 (семьи): 16,7 млн рублей (20,1 млн рублей)
Недвижимость: два дома, квартира, 25 000 кв.м. земель; участок площадью 7 800 кв.м. и двухэтажный дом в Ницце (оформлены на супругу)
Автопарк: Porsche Cayenne (супруга — Land Rover Range Rover)
Офшор:
Vitafin Limited, БВО (действующая с 17 мая 1997)
Как связан: Бенефициаром и акционером компании указана Мария Капт-Голушко — так зовут дочь сенатора Андрея Голушко. Мария родилась 1 апреля 1988 года, закончила швейцарскую частную школу Aiglon College, а затем Женевский университет. Судя по информации в соцсетях, в настоящее время Мария живет и занимается бизнесом в Москве — так, в 2013 году она открыла бутик Herve Ledger на Кузнецком мосту.
На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы. В 1998-2001 годах Vitafin Limited владела 8-11% акций в ОАО «Электросвязь» Омской области.
Другим акционером Vitafin Limited в базе значится Сергей Лепешонков, зарегистрированный в Омске. Так же зовут арбитражного управляющего, состоящего в «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада». Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК «ИнвестКапитал», волейбольный клуб «Омичка»).
Как комментирует: Не ответил на запрос Forbes. Пресс-секретарь Ольга Боровская сообщила KVnews, что Голушко не владеет офшорами: «Его дочь занимается бизнесом восемь лет, в том числе связанным с международной торговлей, где использование офшоров — обычное и абсолютно законное явление».
— Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016
4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР
Доход в 2015: 4,7 млн рублей
Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель
Офшор:
Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000)
Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и бенефициаром компании Westquality Inc. По данным СПАРК, зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Весткволити Инк» учредила тульские общества ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», являясь их основным акционером до октября 2015 года. Сначала обоими компаниями руководил Игорь Ананских, теперь их гендиректор и основной акционер — брат депутата Вячеслав Александрович Ананских.
В июне 2013 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Игоря Ананских восемь незадекларированных квартир в Майами общей стоимостью $6,5 млн. По информации ФБК, депутат приобрел квартиры в 2007-2008 годах, а затем продал подконтрольной Westquality Inc. по цене $100 за каждую. Игорь Ананских сообщил, что владел недвижимостью в Майами, но избавился от нее в 2011 году — до того, как стал депутатом. В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США.
Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.
Последствия: 9 июня стало известно, что ЛДПР не включит Ананских в партийные списки. Не последнюю роль в решении партии сыграли скандал с незадекларированной недвижимостью в США и появление его имени в «панамских офшорах», отметил председатель высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
5. Александр Бабаков, депутат от ЕР
Доход в 2015 году: 4,7 млн рублей
Недвижимость: квартира в безвомездном пользовании
Офшор:
AED International Limited, БВО (действующая с 29 ноября 2005)
Как связан: В базе ICIJ указывается, что Александр Бабаков является акционером офшора вместе с Ольгой Бабаковой, бенефициаром. По данным «Новой газеты», ознакомившейся с полным архивом Mossack Fonseca, Александр Бабаков являлся владельцем компании до 2011 года, а после передал долю в AED International своей дочери Ольге Бабаковой, которой на тот момент было 23 года. В качестве адреса регистрации Ольга Бабакова указала квартиру в лондонском престижном районе Найтсбридж.
Регистрационным агентом компании выступает V.D. Nominees. В день регистрации AED International эта фирма учредила еще NYX Managment Ltd., акционерами которой указаны бизнес-партнеры Бабакова Евгений Гинер и Михаил Воеводин. По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине. На Украине бенефициарами VS Energy считают Гинера, Бабакова и Воеводина, хотя официальных подтверждений этому нет.
Как комментирует: Бабаков подтвердил «Новой газете», что имел отношение к компании: «АЕD International была зарегистрирована на мое имя в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов без моего участия моими партнерами по прежнему бизнесу. Управлением компанией я не занимался, решений по вопросам ее деятельности не принимал».
6. Сергей Вайнштейн (справа), депутат от ЛДПР
Доход в 2015 (семья): 7,3 млн рублей (20,7 млн рублей); доход в 2014: 252 млн рублей
Недвижимость: 2 дома (1700 кв м), 4 квартиры площадью 339 кв.м., 27 000 кв.м. земель
Автопарк: BMW X5, Porsche Cayenne, квадроцикл и два снегохода
Офшор:
Elmex Holdings S.A., Багамские острова (действующая с 10 июня 1994);
Как связан: Тезка отца депутата — бизнесмена Евгения Вайнштейна — в «панамских документах» назван одним из совладельцев Elmex Holdings S.A. вместе с тезкой его делового партнера — челябинского бизнесмена Марка Лейвикова.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что гарантирующий поставщик электроэнергии «Челябэнергосбыт», аффилированый с Сергеем Вайнштейном и Марком Лейвиковым, выводит свои активы за границу — ФАС одобрила сделку по продаже Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций офшору Elmex Holdings S.A.
В 2011 году в своей предвыборной декларации Сергей Вайнштейн сообщил о праве собственности на 100% Nortoholme Investments Ltd, владеющей сетью отелей на Британских Виргинских островах и долями в нескольких российских компаниях. Из досье Offshore leaks, обнародованного в 2013 году и актуального на 2010 год, стало известно про два офшора Сергея Вайнштейна — упомянутый Nortoholme Investments Ltd. (зарегистрирован 20 июня 2006) и Brosworth Ltd. на Сейшиллах (зарегистрирован 8 апреля 2006 года). По данным СПАРК, Nortoholme Investments Ltd. продолжала функционировать: в 2011 году она являлась совладельцем челябинских ООО «Агрострой» и ООО «Лизинг-Индустрия», в 2013 году — мажоритарным акционером Златоустовского завода металлоконструкций. До конца 2015 года этот же офшор владел 100% ООО «Концепт Строй», затем акции перешли компании супруги депутата Екатерине Вайнштейн.
Как комментирует: Сергей Вайнштейн отказался комментировать «Коммерсанту» сделки, заявив, что ничего о них не знает.
7. Денис Вороненков (КПРФ), член комитета по безопасности и противодействию коррупции
Доход: 4,7 млн рублей (11,5 млн рублей)
Недвижимость: 2 квартиры
Автопарк: Mercedes-Benz S350 (супруга)
Офшоры:
Kaul Engineering Ltd, БВО (18 сентября 2007 — 1 мая 2012);
Tarrington Real Estates S.A., БВО (действующая с декабря 2009)
Как связаны: Согласно базе ICIJ, Denis Voronenkov и Anatoly Tkachuk являлись акционерами компании Kaul Engineering Ltd., приостановившей свою деятельность 1 мая 2012 года.
В сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян бизнесмен Андрей Бурлаков, экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент «Мира-банка». Его гражданская жена Анна Эткина (бывшая зампред правления «Мира-банка») получила ранения, но выжила и вскоре переехала в Израиль. Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в организации убийства депутата Дениса Вороненкова и вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей, пенсионера ФСБ Анатолия Ткачука. Адрес регистрации совладельца Kaul Engineering Ltd. на Рублевском шоссе совпадает с адресом Ткачука, указанным в заявлении Эткиной.
Тезка Дениса Вороненкова, согласно «панамскому архиву», зарегистрирован на улице Удальцова в Москве, точно такой же адрес депутата Вороненкова указала Анна Эткина. Как выяснил РБК, сейчас эта квартира объединена с соседней, а ее владельцами, по данным ЕГРП, являются Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович.
Совладельцеми действующей компании Tarrington Real Estates S.A. в базе ICIJ значатся Denis Voronenkov и Alexander Plotnikov, зарегистрированный по адресу Тверская, 28. По данным ЕГРП, в мае 2009 года человек по имени Александр Плотников, владевшей этой квартирой, подарил ее половину Вороненкову Николаю Денисовичу.
Долями в Tarrington Real Estates S.A. также владели Evrodec Ltd. (c 2009 года, существовала с 2000 по 2013) и Camirtech Limited (действующая с 2009). Среди совладельцев Evrodec Ltd. указан беглый банкир Борис Давлетьяров. Эти два офшора вместе с Анатолием Ткачуком являются акционерами еще одной компании — Seabrook Property Holdings Inc.
Как комментирует: «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — заявил РБК Денис Вороненков.
— Денис Вороненков, май 2015
8. Виктор Звагельский (ЕР), зампред комитета Госдумы по экономической политике
Доход: 5,9 млн рублей
Недвижимость: 6 500 кв.м. Земель, ⅕ дома и садовый дом
Автопарк: BMW 730LD
Офшор:
Bariton Consultants LTD, БВО (12 февраля 2007 — 31 октября 2014)
Как связаны: По информации «Новой газеты», изучившей полное «панамское досье», Виктор Звагельский с 2007 до 2014 года распоряжался компанией Bariton Consultants Ltd., а с 2011 владеет панамской Delcroft Real Estate Inc.
Номинальным акционером Bariton Consultants Ltd. был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington Consultants Ltd., как и правом голоса, распоряжается «протектор». А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение.
В общедоступной базе ICIJ бенефициар зарегистрированной в Панаме Delcroft Real Estate Inc. не раскрывается, но, как выяснила «Новая газета», эта компания принадлежала человеку по имени Виктор Звагельский с 2011 года.
Как комментирует: Виктор Звагельский рассказал «Новой газете», что был связан с Bariton Consultants Ltd. и на его имя действительно была выписана генеральная доверенность: «Она была приобретена в 2006 или в 2007 году под конкретный проект. Был зарубежный партнер, который предложил нам купить земельный участок в Одинцовском районе. Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции». Он уточнил, что не подписывал никакие документы и вышел из состава участников в декабре 2012 года. Связь с панамской компанией депутат опроверг: «Я специально перерыл все документы, ничего про Delcroft Real Estates не нашел». Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: "Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании".
9. Андрей Скоч, депутат от ЕР
Доход в 2015: 276,3 млн рублей
Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель
Транспорт: Mercedes-Benz S500
Офшоры:
Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016);
DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016);
Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015);
Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016);
USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015);
USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 — 31 октября 2014)
Как связаны: Андрей Скоч — давний бизнес-партнер Алишера Усманова, его отец является формальным владельцем долей в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково. Состояние Андрея Скоча — $5,3 млрд.
В «панамском досье» отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Усмановым). Среди этих компаний есть и известные. Например, DST USA II Limited — один из фондов DST Алишера Усманова, Юрия Мильнера и других парнеров, инвестировавших в интернет-компании, в частности, Facebook.
После объявления Владимиром Путиным курса на деофшоризацию экономики USM Holdings к концу 2014 года перевел свои ключевые активы в российские холдинговые компании. Так, контрольный пакет «Мегафона» стал принадлежать «АФ Телеком холдинг». Сейчас ее доля в операторе составляет 56,16%, бенефициарным владельцем холдинговой компании является виргинская USM Telecom Holdings Ltd., материнская компания которой принадлежит ABU Group Ltd. Усманова и другим партнерам.
По данным базы, четыре компании приостановили свою деятельность 30 апреля 2016 года — через месяц после того, как стало известно об утечке из Mossack Fonseca и за 10 дней до обнародования всего архива. Судя по пометке «transferred out», они были перерегистрированы.
Как комментирует: Андрей Скоч неоднократно подчеркивал, что отошел от управления бизнесом ради законотворчества.
Представитель USM Holdings сообщил РБК, что «информация о некоторых компаниях группы USM Holdings Limited, их директорах, сотрудниках и бенефициарных владельцах» в базе ICIJ «не содержит никаких сведений о каких-либо нарушениях, совершенных компаниями группы»: «Все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона».
— Андрей Скоч, декабрь 2010.
10. Михаил Слипенчук (ЕР)
Доход в 2015: 294,4 млн рублей
Недвижимость: 7,5 млн кв.м. сельхозземель, 2 дома, квартира во Франции
Автопарк: Mercedes-Benz S600, снегоход и два мотовездехода
Офшор:
Euroimpex Group Corp., БВО (действующая с 23 июня 2000)
Как связан: По состоянию на 2015 год Михаил Слипенчук обозначен в материалах бенефициаром компании Euroimpex Group Corp., при этом формальным держателем акций является гражданка Сейшел Джина Сандра Килиндо. Конечный бенефициар был установлен в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в Mossack Fonseca, выяснила «Новая газета». По данным СПАРК, этому офшору принадлежит 90,9% брокерской компанией «Гамбит секьюритиз БК», еще 9,1% — у ООО «ЮК МВС» Михаила Слипенчука.
Как комментирует: Михаил Слипенчук сообщил «Новой газете», что владел небольшим пакетом акций Euroimpex Group Corp. «исключительно в инвестиционных целях» до 2007 года. По его словам, компанию «Гамбит-секьюритиз БК» он не контролирует.
Последствия: 20 мая Слипенчук снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по «не зависящим от него обстоятельствам». Представитель Слипенчука сказал РБК, что еще не решено, откажется ли он от участия в выборах вообще.