Футбольный клуб английской Премьер-лиги оказался замешан в уголовном деле самопровозглашенного «Gucci-миллиардера» Рамона Аббаса, нигерийского инфлюенсера, имеющего 2,5 млн подписчиков в Instagram. В рейтинг миллиардеров по версии Forbes Аббас не входит.

Обвиняемый, также известный под ником @hushpuppi, набрал армию подписчиков со всего мира, публикуя фотографии своего роскошного образа жизни: автомобилей, часов, дизайнерской одежды и частных самолетов. Благодаря всему этому он прославился во многих социальных сетях, включая Snapchat и Instagram. При этом адвокат Аббаса заверяет Forbes, что его клиент — «предприниматель», законно заработавший свои деньги на недвижимости и продвижении брендов в качестве «Instagram-знаменитости».

«Подарок от Пугачевой» и другие онлайн-капканы: как уберечь свой кошелек от мошенников

Богатство и известность Аббаса также помогли ему втереться в круги новой элиты. В Instagram можно увидеть фото инфлюенсера в компании игрока «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахама и звезды молодежной сборной Англии из клуба «Астон Вилла» Эзри Консы. Оба футболиста подписали для Аббаса футболки «Моему братану», фотографии которых Аббас опубликовал в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от HUSHPUPPI (@hushpuppi) 19 Июн 2019 в 3:57 PDT

Тем не менее в конце июня роскошная жизнь Аббаса встала на паузу — 37-летнего инфлюенсера арестовали в Дубае. 3 июля задержанного доставили в США, где предъявили обвинения в том, что он заработал «сотни миллионов долларов» через фишинговые атаки на коммерческие организации и другие виды мошенничества.

ФБР утверждает, что Аббас «вступил в преступный сговор для отмывания средств в размере $14,7 млн, похищенных в результате хакерской атаки на иностранную финансовую организацию». Указанные в обвинительном заключении дата и сумма совпадают с данными об атаке на мальтийский банк под названием Bank of Valletta в феврале 2019 года. Взлом был настолько масштабным для Мальты, что премьеру Джозефу Мускату пришлось выступить с обращением к парламенту. Издание Time of Malta писало, что хакеры осуществили фиктивные трансграничные платежи на сумму €13 млн в банки четырех стран. Указанные суммы, по некоторым данным, были отслежены и возвращены, поэтому ни один клиент банка своих денег не потерял. Министерство юстиции США не упоминало Bank of Valletta в своем обвинении и отказалось предоставить дополнительные подробности. Bank of Valletta на запросы Forbes по электронной почте не ответил.

Двойной обман: как мошенники выманивают деньги россиян, используя тему COVID-19

ФБР утверждает, что с помощью компьютерного взлома и социальной инженерии злоумышленники получили доступ к корпоративной почте юридической компании из Нью-Йорка и рассылали с нее мошеннические запросы на неавторизованные переводы средств, в результате похитив примерно $922 800. Аббаса вместе с двумя сообщниками, один из которых в то время находился в Лос-Анджелесе, обвиняют в отмывании $396 050 из этих средств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от HUSHPUPPI (@hushpuppi) 26 Июн 2019 в 2:53 PDT

Но, пожалуй, самое примечательное то, что Аббаса обвиняют в организации схемы хищения $124 млн у некоего футбольного клуба английской Премьер-лиги в мае 2019 года. Министерство юстиции США отказалось предоставить какие-либо сведения об этом клубе. Однако указанная в обвинительном заключении сумма $124 млн превышает цену любого трансфера игрока, за который клубы лиги когда-либо платили. Без ответа пока остается и множество вопросов о том, как именно с методами, на которые ссылается сторона обвинения, можно было заполучить столь крупную сумму.

Премьер-лига ситуацию никак не комментирует.

Чужое бремя. Что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Жизнь без роскоши

Согласно информации с сайта Федерального бюро тюрем США, Аббас сейчас содержится в региональном исправительном центре в Чикаго и ожидает слушания о залоге. В заявлении полиции, обнародованном после его ареста, говорится, что в случае признания виновным в отмывании денег Аббасу грозит максимально установленный законом срок до 20 лет тюрьмы. В ходе запланированного на понедельник слушания в Чикаго станет ясно, будет обвиняемый ждать суда под стражей или на свободе.

Адвокат Аббаса Гал Писсетски из компании Pissetzky & Berliner заявил Forbes, что его клиент «абсолютно непричастен к тому, что ему вменяют». Он утверждает, что Аббас «вел легальную коммерческую деятельность и совершенно легальный аккаунт в Instagram и не был вовлечен ни в какие аферы или мошенничество».

Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от HUSHPUPPI (@hushpuppi) 8 Дек 2019 в 7:03 PST

На вопрос о том, как Аббас оплачивал демонстрируемый им стиль жизни, Писсетски ответил: «Он предприниматель. Он занимается рынком недвижимости. И еще он Instagram-знаменитость. Он продвигал бренды и так абсолютно законно зарабатывал свои деньги».

По поводу отношений с футболистами Премьер-лиги Тэмми Абрахамом и Эзри Консой адвокат отмечает: «Господин Аббас дружит со многими людьми. У него огромная армия подписчиков ― неудивительно, что везде столько знакомых и друзей. Все в рамках закона».

Механика преступления

ФБР вышло на Аббаса после того, как с помощью федерального ордера на обыск получило доступ к данным на iPhone и телефонным разговорам его сообщника в предполагаемом отмывании денег. Следователи установили, что телефонный номер, записанный в iPhone как Hush, связан с аккаунтом hushpuppi5 в Snapchat, который был подписан как «The Billionaire Gucci Master!!!». По данным лондонской газеты The Times, именно такой псевдоним Аббас использовал в Instagram до прошлого года.

По данным следствия, задачей Аббаса было находить банковские счета, на которые крупные суммы денег можно переводить без уведомления властей. Его обвиняют не в компьютерных взломах, а, как гласит обвинительное заключение, в предоставлении банковских счетов, на каждый из которых, по замыслу Аббаса, поступали похищенные деньги. ФБР считает, что сговор состоял в том, чтобы «отмывать десятки и порой сотни миллионов долларов, заработанные по мошенническим схемам при компьютерном вмешательстве».

Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от HUSHPUPPI (@hushpuppi) 14 Фев 2020 в 3:52 PST

Обвинение вменяет Аббасу отправку предполагаемым сообщникам информации о банковских счетах в Румынии, Болгарии, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. В одной беседе, полученной с телефона сообщника, Аббас жаловался на высокие затраты на открытие этих банковских счетов, которые, по мнению ФБР, в разговоре называются «домами». «Братан, я не могу дальше собирать дома, не давать обратной связи и при этом просить еще. Открывать их становится все дороже», — сетовал он.

Спасительная кубышка: как защитить деньги от пандемии коронавируса

Аномальная сумма

Саманта Шин из консалтингового агентства Ex-Ante, специализирующаяся на расследованиях отмывания денег, объясняет Forbes, что указываемые обвинением примеры «весьма хитроумны», так как «под видом законного бизнеса» можно обойти множество препятствий и на стадии закрытия транзакции или расчета попросту «принять облик компании по переводу средств». Она также добавляет, что для организаций уровня тех, на которые совершались атаки, движение подобных сумм «не вызывало бы никаких подозрений».

Однако, если говорить о попытке выманить $124 млн у футбольного клуба Премьер-лиги, Шин признает, что это действительно что-то из ряда вон выходящее: «Думаю, с этой затеей они переоценили свои силы и проявили излишнюю жажду наживы. Это просто невероятная сумма». С учетом того, что столь дорогие трансферы игроков можно пересчитать по пальцам, подобная сумма действительно кажется аномалией даже для 20 богатейших клубов Премьер-лиги. Шин признается: «Когда я узнала об этом случае, у меня была лишь одна мысль: «Дружок, ты слишком замечтался, раз подумал, что тебе такое по зубам».

Расследование дела продолжается.

В гости к миллиардерам: сколько стоит арендовать самые романтичные частные острова

Перевод Антона Бундина