Квартиры как банковские хранилища: при обысках у выходцев из ФСБ нашли 12 млрд рублей
О том, что рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко оказался побит, сначала сообщило агентство «Росбалт». Оно приводило «мнение» неназванных источников о том, что у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его бывших коллег — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — «была изъята сумма на три миллиарда больше», чем обнаруженная в свое время у Захарченко. При обысках по делу Черкалина на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей, уточнял собеседник агентства в спецслужбах.
Квартиры, где проходили обыски», использовались «в качестве банковских хранилищ»: силовики обнаружили там наличные рубли, доллары и евро, многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их словам, у Черкалина, Фролова и Васильева изъяли активы на сумму, эквивалентную более чем 12 млрд рублей. Более того, примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые, сообщила газета. Таким образом, выходцы из ФСБ «более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам», отметил «Коммерсантъ».
Полковник Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В 2016 году его задержали по обвинению в получении взятки. При обыске в квартире Захарченко были обнаружены деньги на сумму 8,5 млрд в рублевом эквиваленте. В 2017 году суд постановил изъять у семьи Захарченко более 10 квартир, около 9 млрд рублей и четыре автомобиля. Захаренко попытался оспорить это решение, но безуспешно. Приговор самому Захарченко пока не вынесен. Прокуратура просит для него 15,5 года колонии строгого режима и штраф в размере почти 495 млн рублей.
Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере в Управлении «К» — подразделении по борьбе с киберпреступлениями, выходящем в Службу экономической безопасности ФСБ. Он участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, заочно обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Полковник Черкалин активно взаимодействовал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей, писал «Коммерсантъ».
Черкалин обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму $850 000 «за общее покровительство». В конце апреля он был арестован. Бывшие офицеры Фролов (предшественник Черкалина на посту руководителя банковского отдела) и Васильев (бывший сотрудник управления «К» ФСБ, подчиненный Фролов) обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Они также арестованы.