€100 000 в пакете за обедом: СМИ описали схему «крышевания» небольшого банка полковником ФСБ
Арестованный в прошлом году полковник ФСБ Дмитрий Фролов ежемесячно получал взятки от банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, пакеты с суммами от €100 000 до €150 000 передавались силовику во время обедов в кафе по соседству с Лубянкой
Бывший замначальника «банковского» управления (управление К службы экономической безопасности), полковник ФСБ Дмитрий Фролов, по данным следствия, ежемесячно получал от руководителей банка «Кредитимпэкс» по €100 000 — 150 000 за общее покровительство, сообщил «Коммерсантъ».
С 2007 по 2013 год эти суммы ежемесячно передавались офицеру ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях, пишет газета. Всего, по подсчетам СКР, Фролов получил, в пересчете по курсу ЦБ, сумму, превышающую 87 млн рублей. При этом руководство банка не оговаривало, в чем конкретно должно было заключаться покровительство полковника ФСБ. Но его предполагаемая опека позволила «Кредитимпэксу» просуществовать довольно долго — до 2014 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию, пишет газета. По данным регулятора, только в 2013 году банк осуществил сомнительные операции на 13,5 млрд рублей.
По версии следствия, после того как в 2007 году ЦБ выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с контрагентами, что грозило отзывом лицензии, к Фролову, который в должности замначальника 2-го отдела управления «взаимодействовал с руководством Банка России», обратились председатель правления банка Дмитрий Катай и два его акционера Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Встречу организовал бывший генерал-майор военной контрразведки Игорь Шахов, работавший советником главы «Кредитимпэкса» по безопасности. За 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц полковник ФСБ согласился стать «крышей» банка, считает следствие.
О получаемых Фроловым взятках следствие узнало от его бывшего подчиненного - полковника Кирилла Черкалина, арестованного за взяточничество (его активы на 6 млрд рублей были конфискованы судом). Черкалин рассказал об одной из встреч за обедом в кафе «Кофемания» с участием акционера банка Шкурко и генерала Шахова, с которой, по его словам, его шеф ушел с пакетом в руках.
«Все под колпаком»: журналисты описали схему «крышевания» банкиров сотрудниками ФСБ
В июле 2013 года Фролов был уволен из ФСБ в связи с утратой доверия — у его семьи обнаружилась незадекларированная недвижимость в Италии. В апреле 2019 года он был арестован по делу о даче банкирами взяток и их получении. Сам он свою вину категорически отрицает.
Генерал Шахов скончался в 2012 году. Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, Катай находится в розыске, статус Куликова в этом деле изданию выяснить не удалось.