К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Ротенберг назвал «бредом» расследование о транзакциях через лондонский банк


Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал «не более чем бредом» расследование о подозрительных транзакциях, которые он вместе с братом якобы проводил через лондонский банк Barclays. В публикации журналисты также сообщили о транзакциях, связанных с Дерипаской, Усмановым и зятем Ельцина

Опубликованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые якобы проводили через лондонский банк Barclays Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминавшейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton, передает издание.

«Кассандра» — это проект, в рамках которого более 400 журналистов из почти 90 стран мира приняли участие в изучении документов американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти документы, как пишет BBC, показывают, что в 2012-2016 годах компания Advantage Alliance, которая с 2008 года имеет счет в Barclays, провела транзакций на $77,5 млн. Advantage Alliance — одна из компаний, участвовавшая в схеме, в рамках которой Аркадий и Борис Ротенберги (фигуранты американского санкционного списка SDN) тайно покупали произведения искусства, утверждал Сенат США.

 

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

В 2016 году счет Advantage Alliance в банке Barclays был закрыт, но данные FinCEN показывают, что счета других компаний, предположительно связанных с Ротенбергами, оставались открытыми до 2017-го. В частности, остался открытым счет компании Ayrton Development Limited, которую, согласно поступившему в FinCEN отчету Barclays, в банке сочли подконтрольной Аркадию Ротенбергу. Всего в попавших в распоряжение журналистов документах 26 отчетов о подозрительных транзакциях (включая те, которые были проведены через банк Ротенбергов — СМП Банк). Отчеты касаются 368 транзакций на сумму свыше $1 млрд.

 

В распоряжении журналистов также оказались данные о подозрительных транзакциях, связанных с Олегом ДерипаскойАлишером Усмановым, экс-главой администрации Бориса Ельцина и его зятем Валентином Юмашевым, а также виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Подробно об обнародованных данных читайте в материале Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+