СК не нашел материалов проверок против популярного трейдера Марламова
Следственный комитет не нашел в своем автоматизированном информационном комплексе материалов проверок и уголовного дела в отношении Элвиса Марламова. На основании этих проверок ЦБ в 2018 году обвинил популярного трейдера в инсайдерской торговле
Следственный комитет России не может найти в автоматизированном информационном комплексе СКР материалов проверок и сведений об уголовных делах в отношении трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ в 2018 году обвинил в инсайдерской торговле. Об этом говорится в письме, направленном СКР в ответ на запрос Советского райсуда Красноярска, который рассматривает ответный иск Марламова к Банку России, сообщили «Ведомости».
Марламов подал иск к регулятору в июле 2019 года. Он просит суд признать выдвинутое в его адрес обвинение незаконным, а сообщение банка о факте инсайдерской торговли — не соответствующим действительности. Также Марламов попросил суд истребовать у регулятора материалы проверки, чтобы понять суть обвинений в его адрес.
Сделать это защите Марламова пришлось потому, что перед первым судебным заседанием выяснилось, что ЦБ не располагает материалами проверки, рассказал изданию адвокат Марламова Виктор Обыденнов. ЦБ просил суд отказать в истребовании материалов проверки на том основании, что это данные предварительного следствия. Защитники трейдера утверждали, что интересующие их материалы были получены не в результате следственных действий СКР, а при проверке ЦБ, которая проводилась с нарушениями.
Суд Красноярска встал на сторону Марламова и запросил материалы проверки у СКР. Но их там не нашли.
Известный трейдер Марламов был автором стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли другим участникам подписываться и копировать его сделки. По версии ЦБ, на этом и строилась схема инсайдерской торговли, в результате которой Марламов заработал 8 млн рублей.
В августе 2018 года против Марламова завели уголовное дело. Перед этим, в апреле 2018 года, ЦБ выявил в деятельности трейдера факты инсайдерской торговли. Генпрокуратура тогда сочла решение о возбуждении уголовного дела незаконным, отменила его и направила материалы на дополнительную проверку. В мае 2019 года СКР повторно завел уголовное дело против трейдера.
В июле 2019 года Марламов подал встречный иск к регулятору в Красноярске. Он отвергает все обвинения в свой адрес.
Следуй за мной: можно ли предотвратить ущерб от инсайдерской торговли