Игрок в покер, ресторатор и пара влюбленных: США раскрыли «достойную кино» схему инсайдерской торговли

Власти США сообщили о раскрытии «широкомасштабной международной сети по торговле инсайдерской информацией», пишет Bloomberg. По данным Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам, инвестбанкиры получали информацию о готовящихся сделках по слиянию и поглощению и через посредников продавали ее трейдерам.

Предполагаемые члены преступной сети — «достойные кино» персонажи, пишет Bloomberg. Обвинения выдвинуты против греческого ресторатора, которому принадлежит сеть заведений на Манхэттене, трейдера и поклонника покера, банкира Goldman Sachs, а также двух лондонских инвестбанкиров, предположительно состоявших в романтических отношениях.

Конфиденциальную информацию банкиры узнавали на работе, а оплату получали как наличными, так и в форме дорогих поездок, часов и других вознаграждений. Чтобы избежать обнаружения, мошенники предпочитали личные встречи и использовали «одноразовые» телефоны, указывает обвинение.

Бывший топ-менеджер Credit Suisse рассказал, как согласился на взятку в $45 млн из-за тайной любви

Группа, например, торговала акциями американских компаний Onyx Pharmaceuticals и Omnicare, используя контракты на разницу цен, которые позволяют инвесторам делать крупные ставки, уплачивая маленький первоначальный взнос. Также участники схемы делились информацией с журналистами, в том числе сотрудниками Bloomberg News. Они надеялись, что публикации повлияют на цену акций, пишет агентство.

Как в кино

Один из обвиняемых — Джордж Никас — владеет бизнесом в Европе и США, в том числе нью-йоркской сетью ресторанов греческого фастфуда GRK Fresh. Обвинение считает, что он получал информацию от банкира Goldman Sachs Брайана Коэна. Информацию Коэн якобы передавал, когда приходил в один из ресторанов Никаса. Во вторник в суде Манхэттена греческий бизнесмен себя виновным не признал.

Другим источником Никаса, по данным обвинения, был Телемах Лавидас — сын одного из членов совета директоров Ariad Pharmaceuticals. От отца Лавидас-младший узнавал о том, что Ariad готовится отложить клинические испытания или ведет важные переговоры, и передавал информацию Никасу, который, как считает обвинение, зарабатывал на торговле этой информацией миллионы долларов. Арестованный в Нью-Йорке во вторник Лавидас-младший просит освобождения под залог и указывает, что его роль в произошедшем была «относительно небольшой». Его адвокат Рид Смит подчеркивает, что по части преступлений истек срок давности.

Следуй за мной: можно ли предотвратить ущерб от инсайдерской торговли

Торговца ценными бумагами и игрока в покер Джозефа Эль-Хури британская полиция арестовала в понедельник. Обвинение считает, что он торговал инсайдерской информацией, полученной от двух лондонских банкиров: работавшего в Moelis&Co Бенджамина Тэйлора и сотрудницы Centerview Partners Дарины Виндзор.

Долгое время Тэйлор и Виндзор жили вместе и состояли в романтических отношениях, следует из обвинительного заключения. В документах даже приводятся тексты сообщений, которые влюбленные отправляли друг другу. Обвинение считает, что за милыми прозвищами и не совсем понятным содержанием посланий скрывалась инсайдерская информация. Вдвоем банкиры предположительно заработали на торговле информацией минимум $1 млн в форме наличных и других благ. Сейчас, по данным обвинения, Тэйлор находится во Франции, а Виндзор — в родном Таиланде.