«Коммерсантъ»: возбуждено дело против топ-менеджеров принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру «ТНС энерго»
Топ-менеджеры энергохолдинга, совет директоров которого возглавляет президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, подозреваются в мошенничестве на сумму в 5,5 млрд рублей
Полиция задержала в Москве гендиректора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова в Нижнем Новгороде. Следственный департамент МВД подозревает руководителей энергосбытового холдинга, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер в мошенничестве на сумму более 5,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Как пишет газета, гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев был назначен на должность в 2019 году, Борис Щуров с 2012 года вошел в руководство ГК «ТНС энерго», в августе 2020 года, получив пост замгендиректора ГК, стал управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». В четверг, по данным издания, оперативно-следственные бригады из сотрудников ФСБ, Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе «ТНС энерго», расположенном в особняке в Настасьинском переулке Москвы; в московских квартирах обоих топ-менеджеров и в нижегородской квартире Щурова. В ходе обысков изъяли компьютеры, а также финансово-хозяйственную документацию компании за девять лет.
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром футбольного клуба ЦСКА
После обыска в Нижнем Новгороде Щурова задержали как подозреваемого, затем ему предъявили обвинение по ст. 159 УК и допросили, сообщил источник газеты. По словам собеседника издания, его в пятницу отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг проводились следственные действия с Афанасьевым и еще несколькими фигурантами. В пятницу Тверской райсуд Москвы может рассмотреть ходатайства Следственного департамента МВД об избрании им мер пресечения.
Аудиторы оценили футбольный ЦСКА перед передачей под госконтроль в 24 млрд рублей
«ТНС энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России, управляет десятью гарантирующими поставщиками в 11 регионах, доля «ТНС энерго» на энергорынке около 6%. За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%. «ТНС энерго» поначалу обслуживал только одного клиента — «Транснефть», в августе 2017 года 25% акций компании приобрел президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. В мае 2019 года против топ-менеджеров холдинга возбудили уголовное дело, заподозрив их в неуплате налогов в размере 1 млрд рублей, но в октябре возбуждение дела было признано незаконным.
Ответный мяч. Данил Хачатуров и Евгений Гинер объявили войну «ФК Открытие»
Уголовное дело, по которому проводились следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» СД МВД возбудил 22 октября по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», которое обвиняло «ТНС энерго» и его дочернюю компанию «ТНС энерго Нижний Новгород» в хищении 5,5 млрд рублей с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем. По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры. Евгений Гинер и «Россети» от комментариев воздержались.