В Эстонии пропал экс-глава подозреваемого в отмывании денег Danske Bank
Полиция Эстонии начала розыск бывшего гендиректора местного подразделения Danske Bank, который вышел из дома в понедельник и пропал. Эстонский Danske Bank в 2018 году стал фигурантом нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств из России и стран СНГ
Эстонская полиция начала поиски Айвара Рехе, бывшего гендиректора местного подразделения датского Danske Bank, сообщил Bloomberg. Рехе ушел из дома в 10 утра в понедельник в черном костюме для бега и не вернулся, заявил агентству представитель полиции Эстонии Кристьян Люкк. Полиция считает, что жизнь Рехе может быть под угрозой, добавил собеседник агентства. По его словам, экс-гендиректор Danske Bank в Эстонии не взял с собой мобильный телефон и оставил дома собаку.
Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006-го по 2015 год. В 2018 году оно стало фигурантом сразу нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств из России и стран СНГ в 2011-2016 годах. Рехе отрицал, что знал о серых схемах и возможном отмывании денег в то время, пока возглавлял банк. Он утверждал, что пока он был во главе банка все операции проводились по закону. Рехе допрашивали по делу, но о том, что он считается подозреваемым, не сообщалось.
Danske Bank проводила внутреннее расследование по делу об отмывании денег. Организация выяснила, что в 2012-2017 годах были приведены операции 15 000 нерезидентов на сумму более €200 млрд. Примерно 23% всех иностранных средств поступали в банк из России. Danske Bank назвал сомнительным транзакции 6200 клиентов, в отмывании русских денег заподозрил 177 нерезидентов. После этого гендиректор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, 10 сотрудников эстонского филиала были задержаны. Айвара Рехе среди них не было.
Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга