К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Полиция ликвидировала канал поставки «теневой» наличности в Москву из Дагестана


Полиция пресекла канал поставки «теневой» наличности в Москву и деятельность группы «черных инкассаторов», нелегально обналичивших более 100 млрд рублей, сообщил в пятницу пресс-центр МВД России.

Правоохранительными органами была проведена крупномасштабная операция по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Было установлено, что межрегиональная организованная группировка 7 лет занимались незаконными банковскими операциями, в результате чего в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.

Преступниками была разработана противоправная схема, по которой денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок». Затем их обналичивали через банки Дагестана и хранили в специальных тайниках. Часть наличности поступала от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью на дагестанских рынках и в крупных торговых центрах.

 

После этого крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву. Транспортировкой занимались сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», зарегистрированного в Дагестане, за что им доставалось 0,5% от суммы незаконно перевозимой наличности.

В Москве денежные средства в ламинированных мешках доставлялись заказчикам - крупным финансово-кредитным организациям, физическим и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги.

 

В ходе 15  обысков, проведенных по местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, аэропортах, и у заказчиков наличных денег, изъяты печати, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково». Кроме того обнаружены 350 кг наличности на сумму в 600 млн рублей и 12 автоматов.

В офисе одного из дагестанских банков в Химках обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.

В ходе операции при получении груза в аэропорту «Внуково» были задержаны 20 активных участников группы. Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле «Форд Транзит», на что бойцам СОБР «Рысь» пришлось применить табельное оружие.

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+