Суд в Нью-Йорке признал обман со стороны Трампа и его бизнеса банков и страховщиков

Суд в штате Нью-Йорк признал, что бывший президент Дональд Трамп и его Trump Organization обманывали банки и страховые компании, завышая в финансовых отчетах стоимость активов и капитала. Такое решение принял судья Артур Энгорон по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, передает Reuters. Джеймс обвинила Трампа, его взрослых детей и Trump Organization в том числе в мошенничестве с целью получить лучшие условия по банковским кредитам и страховке. 

Судья установил, что бывший президент и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив свои активы и преувеличив свой собственный капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок и обеспечении финансирования, пишет Associated Press (AP). Основное судебное разбирательство по иску запланировано на 2 октября, но решение, принятое 26 сентября, ограничит его обсуждением того, сколько ответчики должны выплатить в качестве возмещения ущерба, отмечает Reuters. Решение Энгорона разрешает ключевое требование в иске Джеймс, но шесть других остаются, передает AP.

Судья Энгорон распорядился аннулировать некоторые бизнес-лицензии Trump Organization и других корпоративных ответчиков. Он также наложил санкции на адвокатов Трампа за содействие «буйному» поведению своих клиентов и выдвижение «абсурдных» юридических аргументов в ходе рассмотрения дела. Джеймс подала иск в суд в сентябре 2022 года. Энгорон вынес решение через три месяца после того, как апелляционный суд штата заявил, что по некоторым из претензий прокурора сроки давности истекли либо в июле 2014, либо в феврале 2016 года.

Генеральный прокурор заявила, что Трамп завысил свое состояние на $2,23 млрд, а в одном случае — на $3,6 млрд в годовых финансовых отчетах, предоставленных банкам и страховщикам. Она сказала, что активы, стоимость которых была завышена, включали поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в манхэттенской Trump Tower, а также различные офисные здания и поля для гольфа. В иске говорилось, что Трамп оценил трехэтажный пентхаус, изобилующий позолоченной сантехникой, в Trump Tower на Манхэттене в $327 млн — в три раза больше разумной оценки. Трамп также оценил Мар-а-Лаго в $739 млн, что более чем в 10 раз превышает разумную оценку стоимости поместья, отметила Джеймс.

Судья Энгорон сказал, что Джеймс установила ответственность за ложную оценку нескольких объектов недвижимости, включая Мар-а-Лаго и пентхаус. Трамп отрицал правонарушения, в показаниях под присягой по делу он утверждал, что не имело значения то, что он указал в своих финансовых отчетах — в них есть оговорка, что им не следует доверять. Судья в своем постановлении 26 сентября упрекнул Трампа за то, что он предложил в показаниях аргументы в свою защиту, которые были «полностью безосновательны с точки зрения закона или факта». «Это мир фантазий, а не реальный мир», — написал Энгорон в своем 35-страничном постановлении.

Джеймс добивается штрафа в размере $250 млн и запрета Трампу и трем его детям вести бизнес в Нью-Йорке. Она также хочет, чтобы Трампу и Trump Organization было запрещено заключать сделки по приобретению коммерческой недвижимости в течение пяти лет, среди прочих санкций. Судебный процесс может продлиться до декабря, сказал Энгорон. Адвокаты Трампа просили судью прекратить дело, в чем он отказал. Иск Джеймс не грозит Трампу тюремным заключением. Ранее генпрокурор штата подала в суд на Трампа за злоупотребление его собственным благотворительным фондом. Трампу было предписано выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций в качестве штрафа, а благотворительный фонд самого Трампа был закрыт.