СМИ сообщили о расследовании во Франции по поводу вилл дочери Сулеймана Керимова

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, ведет расследование финансовых потоков, которые позволили дочери российского миллиардера Сулеймана Керимова, 32-летней Гульнаре, приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб, сообщили Bloomberg информированные источники.

Право собственности на виллы уже фигурировало в деле об отмывании денег, возбужденном несколько лет назад в Ницце. Сейчас прокуратура опирается на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. В нем говорится, что Гульнара Керимова потратила €268 млн ($279 млн) на сделку, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид Керимов, приводит Bloomberg данные агентства расследований Mediapart.

Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы Керимовых, напомнил, что смена владельца собственности хорошо известна французским властям. «Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности для компетентных органов в целях соблюдения всех действующих правил», — заявил он Bloomberg.

56-летний Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В марте 2022-го он попал в санкционный список Евросоюза, а также Великобритании. Но виллы на мысе Антиб не фигурируют в списке замороженной во Франции недвижимости, отмечает Bloomberg.

США 14 ноября также внесли в санкционный SDN-список семью миллиардера, в том числе сына Саида, дочерей Амину и Гульнару и жену Фирузу. Под санкции попали четыре французские компании из сферы недвижимости, которые приобрела Гульнара Керимова. А также бизнесмен Александр Штудхальтер, который управлял швейцарской фирмой, владеющей виллами.

Bloomberg напоминает, что в ноябре 2017 года Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы и несколько месяцев находился фактически под домашним арестом по обвинению в отмывании денег. Большая часть дела первоначально касалась платежей на €92 млн за виллу Hier. Керимов в ходе расследования утверждал, что никогда не покупал виллы, а просто арендовал их у Штудхальтера. В 2020 году прокуратура Ниццы и швейцарская компания, управляемая Штудхальтером, достигли мирового соглашения на €1,4 млн. Адвокат Сычев напомнил Bloomberg, что обвинения против Керимова по поводу продажи виллы Hier сняты и сейчас миллиардеру не предъявляются какие-либо формальные обвинения в каком-либо уголовном процессе.