Европол объявил об операции по поиску российских активов и случаев обхода санкций
Полицейское ведомство ЕС объявило о начале с 11 апреля общеевропейской операции под названием «Оскар». Европол займется расследованиями в отношении активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, и случаев обхода ограничений, наложенных на Россию из-за «спецоперации» на Украине
Европол объявил о начале операции «Оскар» по розыску российских активов, попавших под санкции, и противодействию обходу ограничений. Полицейское ведомство Евросоюза будет содействовать таким расследованиям вместе с Евроюстом, Frontex и странами ЕС. Операция началась 11 апреля.
В заявлении Европола указывается, что операция проводится для поддержки финансовых расследований в отношении подсанкционных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и уголовных расследований в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. В сообщении отмечается, что «Оскар» — это «зонтичная операция»: она будет продолжаться в течение как минимум одного года и включать в себя ряд отдельных расследований.
Операцию инициировал Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола. Полицейское ведомство ЕС будет способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований. Он также централизует для анализа всю информацию, чтобы выявить международные связи, преступные групп и новые криминальные тенденции и модели.
Европол окажет аналитическую поддержку расследованиям, осуществит оперативную координацию, судебно-медицинскую и техническую экспертизу, и предоставит финансирование национальным органам правопорядка. Евроюст обеспечит обмен стратегической и оперативной информацией в ходе операции и сотрудничество между национальными следственными и судебными органами. Frontex усилит контроль за лицами, которые пересекают внешние границы ЕС и попадают под действие санкций, — на суше, на море и в воздухе.
Европейская комиссия (ЕК) 8 апреля сообщила о замораживании российских и белорусских активов на сумму €29,5 млрд после введения санкций из-за «спецоперации»* на Украине. Среди них яхты, вертолеты, недвижимость, принадлежащие «олигархам» из обеих стран, а также произведения искусства на €6,7 млрд. О принятых мерах сообщили более половины членов ЕС, сбор данных продолжается, отметила ЕК.
Американский Минфин запустил программу Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program — тем, кто поможет арестовать или конфисковать активы «клептократии», обещано вознаграждение в размере до $5 млн. Расследование в отношении активов российских миллиардеров, в том числе коллекций произведений искусства, также ведет специально созданная международная группа REPO — «Российские элиты, доверенные лица и олигархи».
В ее работе задействованы генеральный прокурор США Меррик Гарланд, министры финансов США, Франции, Германии, Италии и Канады Джанет Йеллен, Брюно Ле Мэр, Кристиан Линднер, Даниеле Франко и Христя Фриланд, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.