Шторм в тихой гавани: Кипр решил проверить, кому выдавал «золотые паспорта»
Власти Кипра проведут проверку заявлений на получение гражданства, которые были поданы до 2018 года. Об этом заявил министр внутренних дел Константинос Петридис, сообщает местное издание Offsite.
«Используя усовершенствованные методы due diligence, доступные сегодня, будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до того, как применяемые критерии стали более строгими», — заявил он, пояснив, что отдельно будет изучен вопрос, выдавались ли кипрские паспорта лицам, подозреваемым в совершении преступлений или находящимся под международными и европейскими санкциями. У тех, чья причастность к совершению преступлений будет доказана, и тех, кто находится под санкциями, гражданства будут отозваны.
Проводить проверки будут международные компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence и Risk Consulting, они были выбраны в результате тендера.
Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным Eurostat, в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне. Есть среди них и герои списка Forbes, в том числе находящийся под американскими санкциями Олег Дерипаска. По данным исследования Transparency International и Global Witness, Кипр в среднем благодаря программе получения гражданства привлекает $900 млн в год. В феврале 2019 года кабинет министров Кипра утвердил ряд изменений для новых потенциальных участников государственной программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Теперь каждый инвестор, помимо инвестиций в €2-2,5 млн, должен будет внести €75 000 в фонд развития инноваций Республики Кипр, еще €75 000 — в фонд строительства жилья для малоимущих граждан острова.
Программа получения гражданства за инвестиции не раз критиковались как общественными организациями, так и официальными властями Евросоюза. Главный предмет опасения властей — что европейские паспорта покупаются на «грязные» деньги. По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, объявленное властями ужесточение аудита будет направлено на проверку происхождение средств тех, кто подавал заявки на получение гражданства. «Кипр полностью выполняется все требования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США, курируемой лично Маршаллом Биллингсли, до июля этого года возглавлявшим FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)», — поясняет он. Именно после визита Биллингсли на Кипр, как писала The Wall Street Journal, Центробанк Кипра выдал предписание о закрытии счетов компаний-пустышек, не ведущих на Кипре реальной деятельности. В результате были закрыты более 20 000 счетов.
Заявлению о проверках заявлений на натурализацию предшествовали новости о выдаче гражданства соратнику Пола Пота, премьер-министру Камбоджи Хун Сену и его родственникам, а также нескольким миллиардерам из Саудовской Аравии, напоминает Захаров. По его мнению, именно представителей этих стран коснутся новые меры.
Те же, кто лишатся гражданства Кипра, лишатся доступа к получению гражданства в любой стране Евросоюза. Негативно новые меры скажутся и на рынке недвижимости Кипра, добавляет собеседник Forbes. «Я ожидаю от всего этого серьёзное снижение цен на недвижимость, которые сейчас спекулятивно высоки», — говорит Захаров.
Решение властей Кипра говорит о том, что страна не просто готова поддаваться давлению ЕС и негативу со стороны Брюсселя в отношении «золотых паспортов», но и проявляет определенную инициативу, считает руководитель практики российского и международного налогообложения Parallel UK Андрей Айвазов. Это дает повод не в первый раз усомниться в надежности Кипра для планирования финансовых потоков или защиты активов. В последние годы на Кипре ужесточалось законодательство по финансовым операциям и юрисдикциям, из которых компании могут открывать счета в кипрских банках, напоминает Айвазов. Бенефициарам офшорных компаний и обладателям «золотых паспортов» пора обратить внимание на другие юрисдикции и не рассчитывать на инвестиционное гражданство Кипра как на надежный инструмент, считает эксперт.