Керимов освобожденный. Франция сняла обвинения против миллиардера
Французская полиция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Он был задержан в аэропорту Ниццы «поздно вечером 20 ноября» 2017 года, сообщал тогда ТАСС со ссылкой на представителя посольства России во Франции. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Керимов был отпущен под подписку о невыезде и залог в €5 млн. В начале декабря того же года суд города Экс-ан-Прованс принял решение увеличить залог в €40 млн. Несмотря на это, с тех пор Керимов уже несколько раз выезжал за пределы страны с особого разрешения судебного следователя. Залог также будет ему возвращен.
Сразу после появления информации о снятии обвинений с Сулеймана Керимова котировки крупнейшего российского золотодобытчика, компании «Полюс», принадлежащей его сыну Саиду, начали расти. К 18:03 акции компании, торгующиеся на Московской бирже, подорожали на 6,19% до 4120 рублей за 1 акцию. Таким образом, капитализация компании выросла до 548,5 млрд рублей.
Французские следователи подозревали Керимова в том, что в течение нескольких лет он купил на Лазурном Берегу как минимум пять вилл по заниженным ценам. Одна из вилл позже была продана. Речь идет о объектах недвижимости на мысе Антиб, чья цена составляла как минимум €400 млн. При этом французский бюджет не получил налогов от этих сделок, сообщал телеканал France3. Именно Керимов, как считало следствие, является настоящим собственником вилл Hier, Medy Roc, Lexa и Florella. В свою очередь представители бизнесмена всегда опровергали факт наличия у него недвижимости на территории республики.
Помимо Керимова фигурантами дела были граждане Швейцарии Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. По версии следствия первый продал Керимову виллу Hier за более чем €100 млн, а второй является ее номинальным владельцем. Третьим фигурантом дела стал французский налоговый юрист Стефан Кьяверини.
Впервые об интересе французской полиции к виллам в Антибе стало известно в марте 2017 года. Тогда газета Nice-Matin написала, что в феврале следователи провели обыски на виле Hier. Следователей заинтересовала личность Керимова после того, как они изучили деятельность французского юриста Стефана Кьяверини. Правоохранители выяснили, что он выступал посредником при продаже этой элитной недвижимости. Газета писала, что Кьяверини является «специалистом по созданию офшорных схем» с целью ухода от налогов. Именно сделку по покупке виллы Hier в 2008 году издание Mediapart называло крупнейшей. По его данным, благодаря серым схемам и десяткам подставных компаний, 45-летний адвокат помог провести мимо французской казны «около €100 млн».
В декабре прошлого года прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр рассказал, что Керимов сумел тайно переправить во Францию от €500 млн до €750 млн путем не только банковских переводов, но и наличными в чемоданах. При этом часть суммы в €40 млн могла быть обналичена со счетов в Швейцарии или Монако.
Именно эти обвинения стали формальной причиной внесения Керимова в санкционный список США, опубликованный в начале апреля. В результате он был полностью отрезан от американской финансовой системы. Несмотря на то что в список Минфина США был включен только персонально сам предприниматель, а не связанные с ним компании, это решение вызвало волнообразную распродажу евробондов золотодобывающей компании «Полюс», принадлежащую сыну Керимова Саиду.
В феврале источники Reuters и РБК сообщили, что Сулейман Керимов ведет переговоры о покупке банка «Возрождение» у Дмитрия Ананьева. Однако в июне Forbes со ссылкой на президента ВТБ Андрея Костина написал, что банк ведет переговоры о покупке банка «Возрождение» с Bonum Capital. Фонд связывают с Сулейманом Керимовым, однако представитель Bonum эту информацию отрицает.