Акции Freedom Holding снизились на 9% после новости о расследовании в США

Акции Freedom Holding падали более чем на 9% в начале торгов в США после того, как телеканал CNBC сообщил о проверке компании властями США. На минимуме в пятницу бумаги Freedom Holding на Nasdaq стоили $77,17 — это на 9,3% дешевле, чем на закрытии торгов накануне, следует из данных биржи. Затем бумаги отыграли большую часть падения: по данным на 18:13 мск, они торговались по $83,5, дешевея на 1,9%.

CNBC со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы и осведомленные источники сообщил, что региональный офис Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в Бостоне уже несколько месяцев ведет проверку в отношении Freedom Holding. Предварительное расследование также начала прокуратура Массачусетса, сообщил телеканал. Часто подобную процедуру запускают после того, как в ходе гражданского расследования обнаруживаются доказательства возможных нарушений, отмечает CNBC.

Чиновники изучают вопросы, касающиеся соблюдения комплаенса, инсайдерских операций с акциями, а также потенциальных связей с находящимися под санкциями лицами. Поводом для расследования также стали заявления основателя Freedom Holding Тимура Турлова о том, что компания может предоставить своим российским клиентам доступ к американским IPO, передает CNBC. 

Freedom и Турлов знают о расследовании SEC, сообщил один из источников CNBC. Комиссии было известно о возможных нарушениях Freedom в сфере безопасности по меньшей мере с 2022 года. Расследование прокуратуры началось позже, свидетельствуют документы. Подобного рода расследования могут идти годами и не привести к выдвижению обвинений, пока никаких официальных обвинений Freedom не предъявлено, отмечает CNBC.

В Минюсте и SEC отказались от комментариев. Турлов не ответил на запрос CNBC об интервью.

Forbes в пресс-службе Freedom Finance Global заявили, что не располагают информацией, что ведется расследование, и «не понимают, как такая информация могла оказаться у CNBC». «Но в целом позиция понятна: регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа. Мы не будем удивлены такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнем все предъявленные обвинения», — отметила пресс-служба Freedom Finance.

В августе инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование, посвященное Freedom Holding. Его авторы обвинили компанию в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. По версии расследователей, Freedom продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций.

В ответ Freedom Holding назвала расследование спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов. Холдинг настаивает, что соблюдает законы и аудит провела компания из большой четверки Deloitte. Турлов заявил, что считает целью авторов расследования «прославиться» и «заработать». Он обратил внимание на то, что в течение нескольких дней после публикации бумаги Freedom Holding шортили трейдеры.

Тимур Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом прошлого года стало известно, что Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана.