«Построил карточный домик»: основателя криптобиржи FTX обвинили в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. «Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, убеждая инвесторов в том, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте», — говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера.

По данным SEC, с 2019 года FTX привлекла больше $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США, указывает комиссия. По ее версии, Бэнкман-Фрид в тайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединенные средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования, утверждает SEC. 

SEC планирует добиваться запрета деятельности директоров и должностных лиц компании, штрафа в отношении Бэнкмана-Фрида и запрета основателю FTX совершать сделки на бирже, за исключением личного счета.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах 12 декабря по запросу Вашингтона. Криптопредприниматель ранее признал ошибки в управлении бизнесом, но отверг обвинения в мошенничестве.

Криптобиржа FTX, которая в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, потерпела крах в начале ноября. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид 11 ноября ушел с поста руководителя биржи. Reuters писал, что Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств в свою компанию Alameda Research, после чего по меньшей мере $1 млрд средств клиентов пропал. Один из источников агентства оценил потери в $1,7 млрд, другой — в $1-2 млрд. Бэнкман-Фрид отрицал тайные переводы. Reuters со ссылкой на судебные материалы писал, что FTX задолжала 50 своим крупнейшим кредиторам $3,1 млрд.

FTX сообщала о начале проверки. Спустя день после краха криптобиржа столкнулась с атакой хакеров, которые похитили токены на сумму более $600 млн, по данным издания CoinDesk. Расследование того, как FTX работала с клиентскими средствами, началось в середине ноября. Американские инвесторы, в свою очередь, подали в суд на экс-главу биржи, они обвиняют Бэнкмана-Фрида и других знаменитостей, продвигавших FTX, в обмане.