Великобритания впервые оштрафовала юрфирму за нарушение санкций против России
Финансовые власти Великобритании обязали юридическую фирму HSF заплатить £465 000 за переводы на сумму £3,9 млн на счета российских банков под санкциями и их дочерних структур. В HSF признали вину, сославшись на ошибку из-за человеческого фактора. Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», назвали этот случай первым, когда британский регулятор оштрафовал юрфирму за нарушение антироссийских санкций
Британское управление по контролю за применением санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) оштрафовало юридическую фирму Herbert Smith Freehills (HSF, штаб-квартира в Лондоне) на £465 000. OFSI выяснило, что московский офис юрфирмы (работал в России с 1999-го по май 2022 года) перед закрытием провел платежи в пользу российских юрлиц из санкционного списка на общую сумму £3,932 млн. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» адвокаты и юристы назвали дело HSF первым, когда британский регулятор оштрафовал юрфирму за нарушение антироссийских санкций.
«HSF London от имени HSF Moscow добровольно сообщила о нарушениях в OFSI, в связи с чем к окончательной сумме штрафа было применено 50-процентное снижение», — говорится в релизе, опубликованном 20 марта на сайте финансового регулятора. Таким образом суммы к выплате была уменьшена с £930 000 до £465 000. В своем публичном уведомлении о штрафе OFSI подчеркнуло, что налагает денежный штраф на HSF Moscow и не находит нарушений в действиях материнской компании HSF London, указано в сообщении. По данным OFSI, денежное взыскание связано с шестью платежами, произведенными HSF Moscow на общую сумму £3 932 392 «в пользу лиц, в отношении которых действует запрет на совершение сделок с активами».
В сообщении ими названы Альфа-Банк, Совкомбанк и Сбербанк. «Совершая нарушения, компания предоставляла средства напрямую организациям, находящимся под санкциями. Платежи, которые производились в течение семи дней, пока компания закрывала свои офисы в России, продемонстрировали закономерность нарушений», — отметило OFSI. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы британского регулятора уточняет, что HSF Moscow в мае 2022 года оплатил £39,71 комиссии Сбербанку; около £13 000 было перечислено на счет сотрудников в Сбербанке при сокращении штата. HSF Moscow также перевела £3900 «Совкомбанк Лайф» в качестве выплат по полисам страхования жизни сотрудников.
Московский офис юрфирмы также перевел £3,915 млн на счет местной фирмы в Альфа-банке в рамках соглашения по аренде. Денежные средства были быстро перенаправлены в Райффайзенбанк, но OFSI не сочло это смягчающим обстоятельством, пишет газета. Сама компания, на заявление которой ссылается «Коммерсантъ», признала, что платежи были проведены по ошибке, из-за человеческого фактора. Компания отметила, что сама выявила ошибку и активно сотрудничала с OFSI в процессе расследования.
Опрошенные газетой адвокаты и юристы назвали дело HSF первым, когда британский регулятор оштрафовал юрфирму за нарушение антироссийских санкций. В Великобритании до этого был известен лишь один случай выявления нарушения в виде перевода средств лицу, находящемуся под британскими санкциями, но нарушителем не являлась юрфирма. В августе 2024 года £15 000 штрафа получила компания Integral Concierge Services Ltd, предоставлявшая услуги по управлению недвижимым имуществом физлицу, которое находилось в санкционном списке. Компания выплатила штраф.
HSF может обжаловать штраф в специальном судебном органе — Высшем трибунале, но юристы считают маловероятной его полную отмену. «Великобритания продолжит уделять приоритетное внимание соблюдению санкций, в том числе с помощью публичных мер, таких как денежные штрафы, и непубличных мер, таких как письма с предупреждениями и обращения к регулирующим органам», — отмечается в релизе OFSI.
Россия считает все санкции, введенные против нее из-за «специальной военной операции»* на Украине, незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 марта заявил, что ограничения должны быть отменены.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.