Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест четвертого и пятого фигурантов дела против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд избрал эту меру пресечения на срок до 30 ноября в отношении Елены Поляковой и Артема Лысенко.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК России (организация преступного сообщества или участие в нем), части 3 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность).

Днем ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест до 28 ноября еще троих фигурантов дела: Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Они подозреваются в совершении тех же преступлений, что и Полякова и Лысенко.

Терещенко на заседании суда заявил, что не признает вину ни по одной из статей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, ранее на допросе Терещенко признал причастность к вменяемым ему преступлениям, но позже поменял показания.

Уголовное дело против создателей Cryptex Следственный комитет возбудил 2 октября. По его данным, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, они разработали 33 сервиса, с помощью которых незаконно обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные деньги, продавали банковские карты и личные кабинеты. Среди их основных клиентов, считают следователи, были киберпреступники и хакеры, которые пользовались этими услугами для легализации преступных доходов. По данным следствия, за 2023 год оборот поступивших в эти сервисы денег составил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.

Силовики провели обыски в 14 субъектах России. В Москву будут доставлены несколько десятков фигурантов, сообщили в СК. 

Cryptex и криптообменник PM2BTC в конце сентября попали под санкции США. Американский минфин назвал  администратором этих сервисов Сергея Иванова и включил его в санкционные списки. Ведомство сообщило, что Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах как International Payment Service Provider. И получила более $51,2 млн в результате действий программ-вымогателей. Кроме того, по данным Минфина США, Cryptex связана с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками.