Суд отправил под домашний арест трех фигурантов по делу криптобиржи Cryptex

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест до 28 ноября Александра Терещенко по делу против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

О такой мере пресечения для Терещенко ходатайствовало следствие. Кроме того, суд установил ему «определенные запреты и ограничения» на период домашнего ареста. Терещенко на заседании суда заявил, что не признает вину ни по одной из статей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что ранее на допросе Терещенко признал причастность к вменяемым ему преступлениям, однако позже поменял показания.

Позже суд на тот же срок отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела — Руслана и Романа Ореховских.

Следственный комитет 2 октября возбудил против создателей Cryptex дело по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 1, 2 статьи 210 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК), неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК) и незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК).

По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, они разработали 33 сервиса, с помощью которых незаконно обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные деньги, а также продавали банковские карты и личные кабинеты, считают следователи. Основными их клиентами, как заявляют в ведомстве, были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. По данным следствия, за 2023 год оборот поступивших в эти сервисы денег составил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.

Силовики провели обыски в 14 субъектах России, в Москву должны были добавить несколько десятков фигурантов, сообщили в СК. О задержании участников криминальной организации, которых подозревают в киберпреступлений, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В конце сентября Cryptex вместе с еще одним криптообменником PM2BTC попал под санкции США. В американском Минфине также сообщили, что ввели ограничения против, как утверждают в США, администратора этих сервисов — Сергея Иванова. Как указало ведомство, Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Платформа получила более $51,2 млн в результате действий программ-вымогателей, утверждает Минфин США. Кроме того, по данным ведомства, Cryptex также связана с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками.