США ввели санкции против россиянки за помощь «российской элите» в их обходе

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении россиянки Екатерины Ждановой, которая, как считает ведомство, помогала представителям «российской элиты» выводить миллионы долларов в обход санкций, сообщается на сайте OFAC.

По версии американского Минюста, в марте 2022 года Жданова помогала российским лицам переводить деньги за рубеж. В одном из случаев она, как утверждает американское ведомство, помогла россиянину «скрыть источник богатства», чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Западную Европу более $2,3 млн. В результате, благодаря услугам Ждановой, российские граждане получали доступ к западным финансовым рынкам, которые иначе были бы для них закрыты из-за американских и международных запретов, считает OFAC. Подобная схема может быть использована для уклонения от санкций, введенных против России из-за «военной спецоперации»* на Украине, полагает американское ведомство.

OFAC приводит еще один эпизод вывода денег за границей. По данным управления, неназванный «российский олигарх» попросил Жданову вывести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, она якобы помогала клиентам получить налоговое резидентство ОАЭ и, предположительно, участвовала в сокрытии личностей, утверждает OFAC. Согласно описанной ведомством схеме, деньги наличными или в виде виртуальной валюты поступали на банковский счет в Дубае, а затем перечислялись в иностранные банки по усмотрению клиента. Таким источником средств можно управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов, отмечает OFAC.

Жданова использовала несколько методов, чтобы переводить деньги за границу, считает OFAC. В том числе, считает управление, россиянка использовала виртуальную валюту для крупных трансграничных трансакций через организации, у которых отсутствуют меры контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, в сообщении упомянута криптобиржа Garantex Europe OU: в 2022 году она попала под санкции США и Великобритании. Также, считает OFAC, Жданова перевозила наличные и использовала для своих схем связи с международными партнерами и организациями. По версии управления, она также использовала бизнес, чтобы иметь доступ к международной финансовой системе, в том числе связанную с люксовыми часами компанию с офисами по всему миру, название которой не указывается.

OFAC также считает Жданову связанной с группой хакеров, которая пользовалась программой-вымогателем Ryuk. По версии OFAC, в 2021 году она помогла вывести свыше $2,3 млн, полученных от жертв вируса. О Ryuk стало известно в октябре 2020 года, после того как хакеры начали вымогать деньги у больниц и поставщиков медицинских услуг в США в разгар пандемии COVID-19. Главный технический директор стратегических служб Mandiant Чарльз Кармакал называл использование Ryuk для атак на больницы самой «серьезной угрозой кибербезопасности, которую когда-либо видели в США».

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.