Минюст США заподозрил Credit Suisse и UBS в помощи россиянам в обходе санкций

Минюст США начал расследование против швейцарских Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в том, что банки помогали российским клиентам уклоняться от санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В начале года ряду банков направили повестки в суд, однако позже началось полномасштабное расследование в отношении Credit Suisse, сообщили источники на условиях анонимности. По их словам, Минюст США проинформировал американских юристов швейцарского UBS, который в этом году поглотил Credit Suisse, что банк мог помогать клиентам в обходе санкций. Ведомство предполагает, что нарушения мог допускать и сам UBS, отметил один из источников.

Минюст США запросил информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет, но пока не назначал интервью с руководителями или сотрудниками банков, сообщил один из источников. По словам другого собеседника агентства, расследование касается санкций, введенных не только после начала «военной спецоперации»*, но и после присоединения Крыма к России в 2014 году. Следователи направляли запросы напрямую в UBS, а не по официальным дипломатическим каналам, как предусмотрено, так как это было бы медленнее, отмечают источники.

Расследование еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений, сообщили собеседники агентства. Вместе с тем они отмечают, что для UBS сейчас «деликатное время», так как к нему перешли тысячи сотрудников Credit Suisse, а также активы и юридические проблемы банка.

В UBS и Минюсте США отказались от комментариев агентству.

UBS завершил сделку по поглощению своего конкурента Credit Suisse в июле, после этого они начали работать как консолидированная банковская группа. О том, что крупнейший банк Швейцарии USB покупает своего основного конкурента Credit Suisse, было объявлено 19 марта. В ходе сделки Credit Suisse был оценен в $3,2 млрд, что более чем вдвое ниже его рыночной капитализации до новости о поглощении. Ранее в этом году Credit Suisse столкнулся с финансовыми проблемами, признав отток средств и «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации.

Акции UBS на бирже в Нью-Йорке в 18:15 мск падают на 3,11%, до 24,29$.