В FATF объяснили решение не вносить Россию в черный и серый списки

Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумар на пресс-конференции после заседания организации пояснил ее решение не включать Россию в антиотмывочные списки тем, что страна уже «наказана» — FATF в феврале приостановила членство России. Об этом сообщает Frank Media.

Кумар отметил, что это несет «значительные последствия», поскольку Россия больше не влияет на решения, которые принимает группа. «По сути, Россия остается в стороне», — отметил Кумар, который называл приостановку членства России «беспрецедентным событием».

FATF ранее в пятницу, 23 июня, не включила Россию ни в черный, ни в серый список. Решение было принято на пленарном заседании группы, прошедшем 21–23 июня.

Внесение в черный список означает, что государства – члены группы и их финансовые организации должны проводить усиленную проверку операций со странами – фигурантами списков и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы.

Стандартам FATF подчиняются европейские контрагенты, а также Китай, Индия, Турция, Бразилия и другие страны. Решение FATF о включении России в любой из списков организации может привести к коллапсу поставок товаров, которые страна экспортирует, предупреждал профессор ВШЭ Евгений Коган, комментируя риски включения Москвы в списки. Он отмечал, что в этом случае любые международные платежи будут либо невозможны, либо проходить с «колоссальным скрипом».

FATF приостановила членство России в организации 24 февраля, в годовщину начала «спецоперации»* на Украине. Кроме действий российских властей, в качестве причины решения группа указала на то, что страна «торгует со странами, в отношении которых действуют санкции ООН», и является источником «злонамеренной киберактивности». Замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева утверждала, что последствия этого решения были в основном организационными: России запретили участвовать в заседаниях FATF, голосовать и оценивать другие страны. Однако после этого Bank of Cyprus начал закрывать счета российских клиентов.

Глава Банка Россия Эльвира Набиуллина заявляла, что объективных причин для включения России в черные или серые списки у FATF нет. Она подчеркивала, что в 2019 году антиотмывочная система России получила высокие оценки организации. Если решение включить Россию в черный список FATF будет принято, оно будет политически мотивированным, подчеркивала глава Центробанка.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.