Bloomberg узнал о расследовании в США использования Binance для обхода санкций

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на возможное использование площадки для обхода санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников. Официально о расследовании ранее не объявлялось.

По данным агентства, отдел национальной безопасности Минюста выясняет, нарушала ли компания или ее сотрудники ограничения, введенные после начала российской «военной спецоперации»* на Украине. Параллельно в отношении криптобиржи ведутся и другие расследования, в частности, связанные с обходом санкций против Ирана, отметили источники Bloomberg. 

Представитель Binance заявил агентству, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции и придерживается политики «абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег». В Минюсте отказались от комментариев.

Ранее в апреле Binance отменила лимит в €10 000 для учетных записей россиян. В поддержке платформы Forbes уточнили, что теперь россияне могут хранить неограниченное количество средств на балансе. Криптобиржа ввела ограничения в апреле 2022 года «в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза против России».

Кроме того, Binance разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi. При этом ограничения для россиян на операции по покупке и продаже долларов и евро через P2P, которые позволяли переводить деньги из России за границу, остались в силе.

Интерес американских властей к Binance связан не только с антироссийскими санкциями. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на площадку и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Комиссия обвинила Binance в том, что биржа не зарегистрировалась по установленной процедуре и не выполнила свои обязательства в отношении торговли криптовалютными деривативами. Binance назвал иск «неожиданным и разочаровывающим»

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.