«Траст» подал иск на $1 млрд к офшорам Шишханова и международным трейдерам
Банк «Траст» подал в суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд к офшорам бывшего участника списка Forbes Шишханова и международным трейдерам. В банке уверены, что они вступили в сговор, чтобы скрыть вывод средств из Бинбанка через входящий в одну группу с ним Рост-банк
Банк непрофильных активов «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск о возмещении ущерба на более чем $1 млрд к международным трейдерам и офшорным компаниям бывшего основного владельца Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова, сообщила Forbes пресс-служба финансовой организации.
В иске отмечается, что в 2013-2017 годах бывший участник списка Forbes Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами, в том числе Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, чтобы скрыть вывод средств из Бинбанка через входящий в одну группу с ним Рост-банк и офшорные компании, связанные с Шишхановым.
В «Трасте» уверены, что трейдеры знали о мошенническом характере операций, но получали комиссию и «намеренно скрывали настоящую природу сделок с Бинбанком», которые создавали видимость купли-продажи зерна, сырого каучука и другого сырья. В действительности, отмечается в иске, никаких поставок не происходило. В результате основной финансовый ущерб от схемы был нанесен Рост-банку, который был вынужден признать убытки от сделок со своими контрагентами.
Поскольку «Траст» является правопреемником Рост-банка, именно он вправе предъявить иск о возмещении причиненных ему убытков, считают в банке непрофильных активов.
В 2014 году Банк России принял решение о санации Рост-банка, оценив «дыру» в его капитале в 10 млрд рублей. Санатором был назначен Бинбанк, но в 2015 году им стал Шишханов, выкупивший акции Рост-банка у Бинбанка. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации самого Бинбанка, который в начале 2019 года был присоединен к также находившемуся на санации «Открытию». Всего на спасение «Открытия» и Бинбанка регулятор потратил около 1,3 трлн рублей.
В апреле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ и взыскал с Шишханова и бывшего топ-менеджера Бинбанка Александра Лукина суммарно 283,9 млрд рублей убытков, причиненных санацией Рост-банка. Иск был подан ЦБ в интересах банка «Траст».
ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшему совладельцу Бинбанка и его экс-руководству в 2020 году. Тогда же два иска — на 306,4 млрд и 22,7 млрд рублей — подал банк «Траст».