Reuters узнал о проверке Минфином США Raiffeisen из-за связанного с Россией бизнеса

Минфин США начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом, связанным с Россией, написал Reuters.

Банк в ответ на запрос агентства сообщил, что в январе 2023 года получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфин США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов, рассказал Reuters осведомленный источник. По его словам, OFAC попросил предоставить ответы к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне, говорит собеседник агентства.

Представитель Минфина США отказался от комментариев. Raiffeisen Bank International сообщил Reuters, что сотрудничает с OFAC и не считает, что запрос связан с какой-либо конкретной операцией. Представитель банка заявил об уверенности в том, что сведения, предоставленные OFAC, удовлетворят его запрос. Вопросы к банку носили общий характер, говорит представитель. Внимание OFAC к Raiffeisen обеспокоило европейских финансовых регуляторов, утверждают два источника Reuters.

У Raiffeisen Bank International работает «дочка» в России — Райффайзен Банк. Это один из лишь двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — «дочка» итальянского UniCredit). 17 февраля представитель Raiffeisen Bank International подтвердил Frank Media, что организация ограничила количество и объем валютных транзакций для российских банков: сократила свою корреспондентскую сеть в России до пяти банков, а остальным дала индивидуальные указания по поводу максимального количества платежей в долларах и евро, которые RBI готов обработать.

Reuters ранее сообщал, что инвесторы давят на Raiffeisen, UniCredit и другие остающиеся в России иностранные банки из-за кредитных каникул, которые банки должны предоставлять участникам «военной спецоперации»* России на Украине. Raiffeisenbank заявил Forbes в связи с этим, что «очевидно следует всем местным законам», но финансовое влияние каникул на его бизнес незначительно. RBI отметил, что изучает разные варианты будущего своей российской «дочки», включая «тщательно управляемый» выход с рынка.

В 2022 году OFAC в ответ на «военную операцию» ввел блокирующие санкции против пяти российских банков, включая крупнейшие — Сбербанк и Альфа-банк.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.