Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО

Росфинмониторинг пресек деятельность микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, деятельность которых в России запрещена, сообщила замглавы ведомства Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков. «Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд рублей, и Банк России оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку», — подчеркнула она (цитата по РБК).

Бобрышева отметила, что это один из примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации. В этом году, по ее словам, от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 000 операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Кроме того, финансовой разведке на основе полученной от банков информации удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию средств бюджета, предназначавшихся для социальных программ. В схеме были задействованы более 1000 человек. Сейчас материалы переданы в правоохранительные органы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2021 года ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами (P2P). В нее должны включаться в том числе переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, трансграничные переводы, платежи через СБП и другие. Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств и другие данные. 

Пресс-служба ЦБ тогда заверила, что данные о переводах будут собираться для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка.