АСВ попросило арестовать активы бывших топ-менеджеров банка Касперской
АСВ попросило суд арестовать активы бывших руководителей обанкротившегося Нэклис-банка, основным собственником которого была Наталья Касперская. Ранее один из топ-менеджеров, обвиняемый в выводе средств из банка, написал на Касперскую заявление в полицию
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) попросило арбитражный суд Москвы заморозить активы бывших руководителей обанкротившегося Нэклис-банка, основным владельцем которого была глава InfoWatch Наталья Касперская. Это следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Согласно им, ходатайство АСВ о принятии обеспечительных мер поступило в суд 17 января, но по существу пока не рассмотрено. Агентство просит арестовать активы бывших членов правления банка Натальи Акуловой и Виталия Ларичева, а также Дмитрия Алферова, Елены Петровой и Олега Уманского. Общая стоимость активов, арестовать которые просит АСВ, составляет 1,8 млрд рублей, следует из ходатайства.
Forbes направил запрос в пресс-службу Infowatch.
Ранее АСВ потребовало привлечь экс-руководителей Нэклис-банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,5 млрд рублей. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы был направлен 14 января. Ответчики по нему: Акулова, Ларичев, Алферова, Петрова, Уманский, а также Сергей Борискин — бывший совладелец и руководитель кредитной организации.
Борискин ранее написал заявление в полицию и попросил провести проверку в отношении Натальи Касперской, писали «Ведомости» со ссылкой на копию заявления, подлинность которой подтвердил адвокат банкира Виталий Бабаев. Сам Борискин и его заместитель Наталия Акулова арестованы по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) из-за вывода активов из банка.
По еще одному делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц, Борискин проходит свидетелем. Дело касается обстоятельств получения Нэклис-банком субординированных займов и личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она позже стала владеть банком, писали «Ведомости». По словам Бабаева, Касперская требует дополнительной квалификации действий Борискина по статье 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем), однако банкир утверждает, что погасил долг, а требования Касперской могут быть расценены «как покушение на хищение денежных средств путем обмана». Касперская признана потерпевшей по этому делу. Комментировать заявление Борискина «Ведомостям» она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.
Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-банка в начале 2020 года. По мнению регулятора, после доформирования резервов по ряду активов Нэклис-банк полностью утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность. В марте 2020 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
Касперская стала основной владелицей Нэклис-банка осенью 2017 года. «Но это было не по моей воле», — рассказала она газете «Ведомости» в феврале 2018 года. Банк столкнулся с трудностями, и Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты, который держала Organat, в доли банка. По ее признанию, иначе банк мог бы не вернуть деньги. «Банк — большая головная боль, и я хотела бы заниматься своей профильной деятельностью, то есть информационной безопасностью», — подчеркивала Касперская.