«Ъ»: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции владельца складов Raven
Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции компаний, входящих в группу Raven Russia, пишет «Коммерсантъ». По мнению ведомства, с 2020 года иностранцы скупили в России почти 2 млн кв. м логопарков в обход наложенных на это ограничений, а затем за счет притворных сделок легализовали их. А Raven Russia, крупнейший владелец складов в России, оказалась причастна к этой незаконной схеме по установлению контроля над стратегическими обществами, полагает ведомство
Генпрокуратура направила в арбитражный суд иск, в котором попросила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.
По мнению ведомства, Raven Property Group Limited, созданная в 2005 году Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, причастна к схеме по незаконному установлению группой лиц контроля над стратегическими обществами в России и нарушения законодательства о специальных экономических мерах. До 2020 года компания скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами, не уведомляя об этом уполномоченные органы власти и не получая согласия на установления контроля над компаниями, имеющими стратегическое значение, указывает ведомство. В результате этого была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли купленные Raven Property Group Limited российские общества.
По данным надзорного ведомства, компания оформляла предприятия на офшорные структуры, в числе которых — Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino investments Limited), Phoenix Property Group Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited. Офшоры при этом не вели хозяйственную деятельность и были номинальными держателями акций и долей российских акционерных обществ. Так они обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу», считает Генпрокуратура. Таким образом, Raven Property Group Limited незаконно стала владеть крупнейшей в стране сети логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, заключило ведомство.
Весной 2022 года Raven Property Group сообщила акционерам, что из-за ограничений доступа к средствам российских дочерних компаний не сможет выплатить дивиденды. А летом 2022-го провела делистинг акций со всех биржевых площадок. Контроль над российскими активами перешел к команде российских топ-менеджеров во главе с Игорем Богородовым, которые учредили на Кипре компанию Prestino Investments Ltd. и приобрели 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited. В феврале 2023 года Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited перешла в юрисдикцию столицы ОАЭ и сменила название на Phoenix Property Group Limited. Prestino Investments Limited, в свою очередь, тоже сменила юрисдикцию на ОАЭ, и ее новым названием стало Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited.
В иске Генпрокуратуры, который приводит «Коммерсантъ», указано, что в 2022–2023 годах Raven Property Group Limited присоединилась к исполнению санкций США, Великобритании и Евросоюза. Несмотря на установленные Россией запреты, она продолжила выводить доходы от стратегических предприятий за границу, считает Генпрокуратура. Ведомство отмечает, что Росфинмониторинг и ФНС страны «задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей». В то же время в России издали указы «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Оба документа вводили спецограничения экономического характера.
В иске говорится, что Raven решила скрыть причастность к исполнению санкций, для чего в марте 2022 года формально изменила структуру владения ГК «Рейвен Раша». С этой целью была создана «видимость перевода организации в дружественную для Российской Федерации юрисдикцию — ОАЭ». При этом, как отмечает Генпрокуратура, компания тогда сохранила контроль над предприятиями в России. Для этого, по версии ведомства, головная компания Raven, а также управляющие «Рейвен Раша» Игорь Богородов и Ярослав Шувалов в марте 2022 года заключили притворную сделку — опционное соглашение, а в мае к нем были принято дополнение. Так Богородов и Шувалов приобрели 92% и 8% акций в уставном капитале Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited. Эта компания в свою очередь купила 100% акций в уставном капитале Phoenix Property Group Limited, оставаясь при этом подконтрольной Raven Property Group Limited.
Генпрокуратура требует признать сделки, совершенные весной 2022-го ничтожными, а также до взыскания в доход государства акций российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ, арестовать их. Кроме того, надзорное ведомство просит арестовать все активы Богородова и Шувалова, пишет газета.
Накануне, 19 августа, РБК со ссылкой на заявление Генпрокуратуры, направленное в арбитраж, также писал, что ведомство потребовало признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса компании Raven Russia местному топ-менеджменту. В документе тогда не раскрывалось, чем вызваны требования Генпрокуратуры. Московский арбитраж вернул заявление, так как оно было подано с нарушениями, но отметил в своем определении, что ведомство сможет направить аналогичный иск в областную инстанцию.
Всего, по собственным данным Raven Russia, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логопарков. По этому показателю она является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России, опережая MLP семьи Гуцериевых (1,8 млн кв. м). В рейтинге рантье Forbes за 2023 год Phoenix Property Group заняла 12-е место с оценкой дохода $150 млн.