«Коммерсантъ» рассказал об афере с 1,5 млн тонн нефти в изъятой у Хотина «Русь-Ойл»
МВД России раскрыло хищение активов ГК «Русь-Ойл», конфискованной у экс-владельца банка «Югра», бывшего участника списка Forbes Алексея Хотина. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что организатором аферы с 1,5 млн тонн нефти почти на 59 млрд рублей выступало неустановленное лицо, а исполнителями, по версии следствия, — топ-менеджеры «Русь-Ойл», которых суд арестовал на два месяца
МВД раскрыло аферу с 1,5 млн тонн нефти «Русь-Ойл» (ранее активы компании, конечным бенефициаром которой суд признал бизнесмена Алексея Хотина, были обращены в доход государства) на 58,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве, в числе которых топ-менеджеры «Русь-Ойл», на два месяца, пишет газета. Они обжаловали это решение.
Дело ведет управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД. По версии следствия, организатором хищения нефти стало неустановленное лицо, а исполнителями — топ-менеджеры «Русь-Ойл». Добытую нефть они поставили в том числе в Казахстан, Польшу и Словакию, а выручку присвоили, полагает следствие. Получить комментарии в «Русь-Ойл» и у представителей фигурантов газете не удалось, но свою причастность к хищениям они отрицают и уже обжаловали избранные меры пресечения в Мосгорсуде. Источники газеты отметили, что бывшего владельца «Русь-Ойл» Алексея Хотина следователи по этому уголовному делу пока не допрашивали.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2022 года неустановленное лицо, действовавшее в интересах группы компаний «Русь-Ойл», подконтрольной Алексею Хотину, узнало, что Генпрокуратура России решила обратить ее активы в доход государства для погашения налоговой задолженности на сумму более 169 млрд рублей. По иску, поступившему в Замоскворецкий районный суд Москвы, были приняты обеспечительные меры в виде запрета на прекращение добычи нефти и ограничения на определенные сделки с нею. Следствие установило эпизоды, связанные с входившим в группу компаний ООО «Удачный». Оно добывает нефть на Густореченском участке (запасы оцениваются в 55 млн тонн) Сургутского района ХМАО.
В декабре 2022 года предполагаемые аферисты заключили с «Транснефтью» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. «Транснефть» обеспечила учет и сдачу нефти на НПЗ в России и ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти. Вся она была реализована. Добытый и реализованный объем нефти соответствовал выручке «Удачного» на общую сумму 58,642 млрд рублей, ущерб на такую же сумму заявлен в уголовном деле, пишет газета. Следствие не исключает, что аналогичные схемы были использованы для хищения активов на других предприятиях, входящих в «Русь-Ойл».
По уголовному делу задержаны пять фигурантов, среди которых, по данным издания, исполнительный директор «Русь-Ойл» Алексей Потапов и руководитель департамента капитального строительства ГК Сергей Серых. Потапов, полагает следствие, разработал схему продажи нефти, выручка от реализации которой оказалась на счетах подконтрольных участникам аферы юридических лиц. Он же руководил действиями группы и обеспечивал юридическое сопровождение сделок. Серых, по версии следствия, среди прочего обеспечил «выполнение мер по сокрытию преступления». Участники аферы, к примеру, вели телефонные переговоры и переписку «в завуалированной форме», чтобы скрыть ее «истинные мотивы и цели».
Замоскворецкий суд Москвы 4 марта приговорил экс-владельца банка «Югра», бывшего участника списка Forbes Алексея Хотина к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд рублей топ-менеджментом банка. Хотина признали виновным в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК). Гособвинение просило для бизнесмена девять лет и 10 месяцев колонии. По версии следствия, Хотин с 2014 по 2017 год совместно с подельниками похитил 23,6 млрд рублей у банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Никто из фигурантов дела — кроме Хотина это еще три топ-менеджера банка — вину не признает.
Бизнесмен находился под домашним арестом с весны 2019 года. В 2020-м его освободили, заменив меру пресечения на запрет определенных действий, но вскоре снова вернули под домашний арест. В октябре 2023 года Хотина перевели в СИЗО. В мае 2023 года Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Хотину и взыскал с него больше 192 млрд рублей налогов, которые недоплатила нефтяная компания «Русь-Ойл», основанная в 2013 году подконтрольными бизнесмену структурами. Суд признал Хотина ее конечным бенефициаром. Кроме того, суд обратил в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в «Русь-Ойл».
В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» по версии Forbes: компания «Комплексные инвестиции», которая принадлежит отцу и сыну Юрию и Алексею Хотиным, получила в 2022 году доход от аренды $185 млн. С компаниями Хотина судятся Альфа-банк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ и «Югра» под управлением Агентства по страхованию вкладов. Хотин также входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes — в последний раз это было в 2019 году, тогда его состояние оценивалось в $700 млн.