В Великобритании задержали российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег
Британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Его имя не раскрывается. Помимо него были задержаны еще два мужчины
Национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) Великобритании в Twitter сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег, а также заговоре с целью обмана МВД страны и с целью лжесвидетельства.
Кроме того, на выходе из лондонского особняка с сумкой с «тысячами фунтов наличными» задержали 35-летнего мужчину, работавшего в этом здании. Его подозревают в отмывании денег и попытке помешать работе офицера NCA. Помимо них, был задержан еще один мужчина — его арестовали в доме в лондонском районе Пимлико, он подозревается в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Как отмечает NCA, в операции по задержанию приняли участие более 50 офицеров. В результате обыска NCA изъяло несколько цифровых устройств и «существенное количество наличных». Все три человека были допрошены сотрудниками NCA и отпущены под залог.
В заявлении NCA для Independent также говорится, что агентство провело расследование и приняло меры в отношении «значительного числа представителей элиты, которые оказывают непосредственное влияние на Великобританию». Кроме того, NCA планирует расследовать и «менее традиционные» пути для сокрытия богатства, такие как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома.
В октябре в Италии задержали 40-летнего Артема Усса. Минюст США вменяет ему и еще нескольким людям уклонение от санкций и отмывании денег. Следствие заявляло, что фигуранты организовали схему получения американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также в обход санкций США продавали венесуэльскую нефть. В конце ноября Усса перевели под домашний арест.