Против экс-владельца Черкизовского рынка возбудили новое дело по заявлению ВТБ
Новое уголовное дело против экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заведено по заявлению ВТБ. Его подозревают в преднамеренном банкротстве, максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей
Подмосковная полиция по заявлению ВТБ возбудила новое уголовное дело против бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.
Дело заведено 16 ноября по статье 196 УК («преднамеренное банкротство»), максимальное наказание по которой может составить до семи лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. «Данное действие является следствием заявления о преступлении, поданного группой ВТБ в правоохранительные органы еще в 2019 году», — пояснила газете пресс-служба ВТБ, добавив, что банк продолжит «осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию задолженности» Исмаилова и связанных с ним лиц в рамках закона.
Накануне о новом деле против Исмаилова сообщали источники «Интерфакса», ТАСС и РБК.
В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000», которую контролировал Исмаилов, и БМ-банком, теперь входящим в группу ВТБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Компания-заемщик в рамках соглашения получила $185,4 млн, которые обязалась вернуть до 1 апреля 2016 года. Ее основным активом к моменту выдачи кредита был торговый комплекс на Измайловском шоссе площадью почти 21 000 кв. м, площади в котором снимали «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и другие.
Позже БМ-банк и Исмаилов заключили и договор личного поручительства — по нему бизнесмен обязался отвечать по кредиту в полном объеме солидарно со своей фирмой. Однако банк не получил деньги обратно, а когда начал поиск имущества в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что все ликвидные активы Исмаилова переписаны на его родственников, указывает издание.
По версии следствия, Исмаилов создал условия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов. БМ-банк через суд признал договоры дарения квартир и сделок по отчуждению недвижимости недействительными и выставил их на продажу, добавил «Коммерсантъ».
Представители бизнесмена отказались комментировать новое расследование. Но, по данным издания, в окружении Исмаилова считают, что дело не повлияет на статус политического беженца, который бизнесмен получил в Черногории. 17 ноября Генпрокуратура попросила власти Черногории отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову.
Исмаилова по российскому ордеру задержали в Черногории в начале октября, сообщило местное издание Vijesti. После этого Россия запросила выдачу бизнесмена, так как на родине он заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, также ему инкриминируется похищение человека. По версии следствия, в 2016 году Исмаилов организовал двойное убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева. Исмаилов вину не признает. Позже Vijesti со ссылкой на адвоката Исмаилова сообщило, что Черногория предоставила ему убежище и освободила из-под стражи.