К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Швейцарская прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов. Фото Вячеслава Прокофьева / ТАСС
Тельман Исмаилов. Фото Вячеслава Прокофьева / ТАСС
Прокуратура Цюриха арестовала счета экс-владельца Черкизовского рынка и бывшего участника списка Forbes Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ». Арест наложен для погашения многомиллиардных долгов бизнесмена перед российским банком

Прокуратура Цюриха, которая по заявлению принадлежащего ВТБ БМ-банка расследует деятельность бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, наложила арест на счета бизнесмена в в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, сообщает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 года прокуратура швейцарской столицы возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело. Исмаилова заочно заподозрили в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Издание отметило, что сам бизнесмен живет в Черногории и недоступен для следователей из Швейцарии и России, где ему вменяют заказные убийства и похищение человека. По этой причине представители БМ-банка и прокуроры начали искать активы бывшего участника списка Forbes.

Тельман Исмаилов подал заявление о банкротстве

 

С сентября 2012-го по февраль 2014 года банк предоставил три кредита, общая сумма которых превысила $230 млн, подконтрольным Исмаилову ООО «Руслайн 200» и Tropicano Finance B.V. Договоры поручительства заключались с самим предпринимателем. Однако займы не были возвращены в установленные сроки. «Коммерсантъ» пишет, что после получения кредитов Исмаилов и подконтрольные ему компании стали отчуждать принадлежащее им имущество, уменьшая общий размер своих активов и делая возвращение задолженности невозможным.

Пока за рубежом шли судебные процедуры, юристы БМ-банка узнали, что несколько активов бизнесмен перевел на родственников, живущих в Швейцарии. Также им стало известно, что Исмаилов занялся реализацией некоторых проектов с помощью местных компаний, пишет газета. Эти сведения позже подтвердили швейцарские следователи, получившие данные о счетах Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.

 

Согласно законам Швейцарии, инициировать арест счетов должна потерпевшая сторона. Представители БМ-банка 19 августа обратились в женевский суд, который удовлетворил их требования. При этом суд не стал раскрывать, сколько денег Исмаилов разместил в швейцарских банках. Вероятно, данные обнародуют в сентябре, уточняет издание. По данным газеты, заявитель и прокуратура убеждены, что предприниматель использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, которые получил в результате махинаций в России.

Представители Исмаилова и он сам не были доступны для комментариев. При этом пресс-служба ВТБ заявила, что банк удовлетворен решением женевского суда. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — добавила пресс-служба.

В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова

 

В России Исмаилов был признан банкротом и объявлен в международный розыск по обвинениям в организации убийств и похищения. Сам предприниматель отрицает свою вину. Кредитору Исмаилова достались ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и ТЦ АСТ. Ранее у Исмаилова арестовали элитную недвижимость в Москве, оцениваемую в десятки миллионов рублей, а в конце июня в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на сына бизнесмена Алекпера Исмаилова.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+