20 мая 2015

Бывшего зампреда правления банка «Траст» задержали в Москве

Бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан в Москве после допроса, сообщили в среду «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника «Интерфакса», в среду Дикусара вызвали на допрос в рамках уголовного дела о мошенничестве. На допросе бывшего топ-менеджера банка задержали, а четверг следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения, сказал собеседник агентства.

Дикусара допрашивали по делу о выводе денежных средств и образовавшейся многомиллиардной недостаче, уточнил источник РИА Новости.

В МВД России в среду заявили, что 19 мая был задержан бывший руководитель казначейства банка «Траст». Имя задержанного в сообщении не уточняется.

В декабре 2014 года Центробанк объявил о намерении санировать банк «Траст». Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов тогда оценил «дыру» в капитале «Траста» в 67,8 млрд рублей и заявил, что регулятор может обратиться в правоохранительные органы из-за недостоверной отчетности «Траста». В середине мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что с началом санации «дыра» в банке «Траст» выросла на 70% — до 114 млрд рублей.

В апреле московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» по статье о мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые, вступив в сговор, выводили средства из банка по фиктивным договорам. Всего с 2012 по 2014 год подозреваемые перевели более 7 млрд рублей и более $118 млн по фиктивным кредитным договорам с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра, заявили в МВД. По данным следствия, эти средства в дальнейшем были переведены на счета лиц, подконтрольных руководству банка «Траст», и похищены.

Из сообщения МВД, опубликованного в среду, следует, что полиция в мае возбудила еще одно дело о мошенничестве в банке «Траст». Два дела соединены в одно производство.