Манипуляции с "Мечелом": Игорь Зюзин едва не потерял акции компании на $80 млн

Forbes удалось выяснить подробности манипулирования акциями «Мечела», за которое в конце прошлой недели была лишена лицензии инвесткомпания «Арбат Финанс» (прежнее наименование — «Ю Эф Эс Финанс», UFS).

По словам источников в UFS и «Мечеле», осенью 2012 года кипрская Calridge Limited (контролировала 29,02% «Мечела» и принадлежала Игорю Зюзину) обратилась в UFS за займом под залог акций «Мечела». Для этого Зюзин перевел акции «Мечела» на сумму около $70-80 млн (около 5% акций компании) в кипрский депозитарий группы UFS. Она же перекредитовалась (через сделку РЕПО с дисконтом около 20%) в Альфа-банке под залог акций Зюзина. По словам источника в UFS, группа планировала прокредитовать клиента с дисконтом 30% и заработать на разнице дисконтов, то есть фактически взять средства у Альфа-банка под меньший процент и отдать Зюзину под больший.

Но в ноябре 2013 года начались сильнейшие колебания котировок: 13 ноября 2013 года на Московской бирже акции «Мечела» подешевели на 40%. После того как котировки рухнули, Игорь Зюзин решил вернуть заем. Но, по словам источника близкого к «Мечелу», UFS акции возвращать не стала, сославшись на падение их стоимости и необходимость продать их, чтобы не оказаться в убытке. Представитель UFS утверждает, что у его компании было право продать акции «Мечела», так как Calridge Limited «не вернула своевременно заем».

После падения котировок «Мечел» обратился в Центробанк из-за возможной манипуляции акциями, а в Следственный комитет (СК) — по вопросу невозвращенных акций Зюзина.

Как установил Банк России, 13 ноября 2013 года 8​ российских профучастников и 10 иностранных брокерских компаний в интересах UFC выставили на продажу более 14,5 млн акций «Мечела», или 59% от объема торгов акциями компании в тот день. Обвалить акции «Мечела» нетрудно — ежедневные объемы торгов этой бумагой на Московской бирже в среднем не превышали 60 млн рублей в день. По данным ЦБ, директором «Арбат Финанса» и владельцем UFS Investments, UFS Capital и «Арбат Финанс» была Елена Железнова. «Железнова Е. В. совершила действия, которые непосредственно способствовали манипулированию UFS Capital и UFS Investments рынком акций, при этом Железнова Е. В. неоднократно не предоставляла информацию по запросу Банка России», — поясняется в пресс-релизе ЦБ. Регулятор направил итоги проверки в СК.

В UFS считают, что Зюзин ввел ЦБ в заблуждение, и Calridge Limited не возвращала долг и проценты. Поэтому UFS продала акции «Мечела» с дисконтом. Представитель UFS объясняет, что к моменту продажи акций их рыночная стоимость была меньше займа, поэтому UFC не хотела накапливать убытки по вине Calridge Limited «с учетом негативного информационного фона о неминуемом банкротстве «Мечела». По словам же источника близкого к «Мечелу», UFS начала продавать акции еще до резкого снижения цен на них, а в период снижения Calridge Limited вносила необходимое обеспечение и UFS уверяла, что с акциями все в порядке.

Calridge Limited обратилась в суд Кипра с иском к UFS из-за несогласия с ценой продажи акций «Мечела». Источник, знакомый с ситуацией, рассказывает, что конфликт был урегулирован и Зюзин сохранил контроль над своим пакетом, но деталей собеседник Forbes не уточняет.

Представитель «Мечела» говорит, что компания не комментирует действия своих акционеров. В компании считают, что заявление UFS, скорее всего, является попыткой избежать ответственности за незаконные действия.

При участии Петра Руденко