К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Bloomberg узнал о проверке США переводов на $20 млрд через российскую криптобиржу


США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции более чем на $20 млрд, которые были проведены через российскую виртуальную биржу Garantex, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, речь может идти об одном из самых крупных нарушений санкций, введенных против России

США и Великобритания в рамках борьбы с обходом санкций проверяют криптовалютные транзакции более чем на $20 млрд, которые были проведены через российскую виртуальную биржу Garantex, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о переводах в криптовалюте Tether (USDT), привязанной к доллару, они были выполнены уже после того, как на Garantex, которую заподозрили в содействии финансовым преступлениям, наложили санкции США и Великобритания, рассказали источники агентства на условиях анонимности.

По словам собеседников Bloomberg, речь может идти об одном из самых крупных нарушений санкций, введенных против России. Вместе с тем они отмечают, что расследования продолжаются и с учетом сложности и непрозрачности транзакций в криптовалютах пока рано делать выводы.

 

Собеседники издания сказали, что со стороны Tether Holdings (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) не поступало сообщений о нарушениях. В самой компании заявили, что она заморозила активы всех юрлиц, попавших под санкции США. Там добавили, что «каждая транзакция (в криптовалюте) отслеживается» и «каждый преступник может быть пойман», Tether Holdings работает с правоохранительными органами.

В Garantex не ответили на запрос, в Минфине США и Великобритании, а также в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью отказались от комментариев.

 

На этой неделе Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против российских финтех-организаций, в том числе платформ по выпуску цифровых финансовых активов. Под ограничения попал и
сервис для обмена виртуальных валют между пользователями Bitpapa. Через
него, как подозревает OFAC, могли быть проведены транзакции на миллионы долларов с участием «Гидры» и криптобиржи Garantex.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+